证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-022

成都红旗连锁有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会无否决议案。

2、股东大会不涉及以往股东大会决议的变更。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

(1)会议时间:

①2023年5月9日(星期二)下午14日，现场会议召开时间:30时

②网上投票时间：2023年5月9日

2023年5月9日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2023年5月9日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。

(2)股权登记日:2023年5月4日

(3)现场会议地点:成都红旗连锁有限公司会议室

（4）会议方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:曹世如董事长女士

会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。

2、会议出席情况

共有31名股东和股东代理人出席股东大会，代表743、349、173股表决权，占公司表决权总数的54.6580%。其中：

(1)7名股东和股东代理人出席现场会议，代表376、413、200股表决权，占公司表决权总数的27.674%。

(2)24名股东通过网上投票出席会议，代表366、935、973股表决权，占公司表决权总数的26.9806%。

(3)参加股东大会的中小投资者(是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%[含5%]以上股份的股东外，下同)共有28人，代表82049173股表决权，占公司表决权总数的6.0330%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，北京金都（成都）律师事务所张燕、胡翔宇出席会议并出具见证意见。

由四舍五入引起的相关数据总数与各分项数值之和不等于100%。

二、2022年年度股东大会审议表决:

股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名投票和网上投票进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《2022年董事会工作报告》

表决结果:同意738、994、691股，占出席会议股东持有表决权股份的99.412%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4、307、782股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

其中，中小投资者表决结果为77、694、691股，占94.6928%，中小投资者持有出席会议表决权；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权4、307、782股，占中小投资者持有表决权的5.2502%。

此外，公司独立董事还报告了股东大会的工作。

2、《2022年监事会工作报告》审议通过

表决结果:同意738、994、691股，占出席会议股东持有表决权股份的99.412%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4、307、782股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

其中，中小投资者表决结果为77、694、691股，占94.6928%，中小投资者持有出席会议表决权；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权4、307、782股，占中小投资者持有表决权的5.2502%。

3、《2022年财务决算报告》审议通过

表决结果:同意738、994、691股，占出席会议股东持有表决权股份的99.412%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4、307、782股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

其中，中小投资者表决结果为77、694、691股，占94.6928%，中小投资者持有出席会议表决权；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权4、307、782股，占中小投资者持有表决权的5.2502%。

4、《2023年财务预算报告》审议通过

表决结果：同意743、295、673股，占出席会议股东持有表决权的99.928%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权6800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.009%。

其中，中小投资者表决结果为81、995、673股，占中小投资者持有表决权的99.9348%；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权6800股，占出席会议有表决权的中小投资者0.0083%。

5、审议通过了《2022年利润分配计划》

表决结果：同意743、302、273股，占出席会议股东持有表决权的99.937%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果为82、002、273股，占中小投资者持有表决权的99.9428%；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权200股，占出席会议有表决权的中小投资者0.002%。

公司同意在2022年12月31日总股本1.36万股的基础上，向全体股东每10股发现金红利4.42元(含税)，共分配601.12万元。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年。

这次不送红股，不用公积金转股本。

6、《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

表决结果:同意738、994、691股，占出席会议股东持有表决权股份的99.412%；反对46700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权4、307、782股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

其中，中小投资者表决结果为77、694、691股，占94.6928%，中小投资者持有出席会议表决权；反对46700股，占出席会议表决权的中小投资者0.0569%；弃权4、307、782股，占中小投资者持有表决权的5.2502%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意737、760、891股，占出席会议股东持有表决权的99.2482%；反对1,280,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1723%；弃权4、307、782股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.5795%。

其中，中小投资者表决结果为76、460、891股，占93.1891%，中小投资者持有出席会议表决权；反对1.5606%的中小投资者持有表决权，280500股，占出席会议的1.5606%；弃权4、307、782股，占中小投资者持有表决权的5.2502%。

2023年，立信会计师事务所(特殊普通合伙)同意继续担任审计机构。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议

2、北京金杜(成都)律师事务所关于公司2022年股东大会的法律意见

特此公告。

成都红旗连锁有限公司

董事会

二〇二三年五月九日