证券代码：601518 证券简称：吉林高速公路 公告号：临2023-012

吉林高速公路有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会时间:2023年5月9日

(二)股东大会地点:吉林省长春市经济开发区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，现场会议由董事、总经理马月舒先生主持。会议的投票方式是现场投票和在线投票的结合。会议的召开和召开符合《公司法》、股票上市规则及相关法律法规及公司章程的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席3人。郝晶祥先生、曹峰先生、独立董事于颖女士因工作原因未出席会议。独立董事陈超先生因个人原因未出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、隋庆先生，董事会秘书，出席了会议；公司其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年利润分配及资本公积金转股本计划

审议结果：通过

表决情况：

■

7、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案

审议结果：通过

表决情况：

■

吉林高速公路集团有限公司持有733、998、728股，回避表决。

8、议案名称：2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议公司董事长兼总经理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、第四届董事会非独立董事选举议案

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自2023年5月9日至2026年5月8日，第四届董事会非独立董事任期为三年。

2、第四届董事会独立董事选举议案

■

自2023年5月9日至2026年5月8日，第四届董事会独立董事任期三年。

3、关于选举第四届监事会监事的议案

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自2023年5月9日至2026年5月8日，第四届监事会监事任期为三年。

(三)现金分红分段表决

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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(五)关于议案表决的有关说明

第7项议案《公司2023年日常关联交易预期议案》，关联股东吉林高速公路集团有限公司回避表决。关联议案已通过会议非关联股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上，非关联议案已通过会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：吉林开盛律师事务所

律师：袁丽萍、祁森

2、律师见证结论：

本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、现行有关法律、法规、规范性文件，如《证券法》和《股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人和出席股东大会的人员合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。

特此公告。

吉林高速公路有限公司董事会

2023年5月10日

● 网上公告文件

吉林开盛律师事务所关于吉林高速公路有限公司2022年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

1、吉林高速公路有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：601518 证券简称：吉林高速公路 公告号：临2023-013

吉林高速公路有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月9日16日，吉林高速公路有限公司(以下简称公司):第四届董事会第一次会议于30时在公司四楼会议室召开。应有7名董事、7名实际董事、3名监事和其他高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由蒋涛先生主持，经与会董事审议投票，审议通过以下议案，形成决议：

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

江涛先生是公司第四届董事会董事长，刘先福先生是公司第四届董事会副董事长。任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《关于第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会专门委员会成员如下：

1.战略委员会

主任：蒋涛

委员:蒋涛、刘先福、鲁明威、梁开宇、林建忠

2.提名委员会

主任：房绍坤

委员：房绍坤、蒋涛、刘先福、战国义、林建忠

3.薪酬与考核委员会

主任：林建忠

委员：林建忠、蒋涛、刘先福、战国义、房绍坤

四、审计委员会

主任：战国义

委员：战国义、刘先福、鲁明威、林建忠、房绍坤

任期与第四届董事会一致。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

2023年5月9日至2026年5月8日，任期三年的江涛先生为公司总经理。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

隋庆先生经董事长提名，任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日，同意任命为公司董事会秘书。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，同意任命鲁明威先生、孙燕先生、王鹏先生为公司副总经理，隋庆先生为公司财务总监。上述人员任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

徐丽女士同意任命公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，2023年5月9日至2026年5月8日。

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(七)审议通过《关于确定企业和企业负责人考核指标的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

(八)审议通过《关于管理层成员任期经营业绩考核结果的议案》

投票结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

吉林高速公路有限公司董事会

2023年5月9日

报告文件：吉林高速公路第四届董事会第一次会议决议

公司高级管理人员简历

姜涛，男，汉族，1972年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。吉林省吉昌交通发展建设有限公司办公室主任、运营开发部主任、工程管理部经理、吉林省高速文化传媒有限公司副总经理、吉林省高速公路集团有限公司运营管理部部长、吉林省高速公路集团一渔府有限公司董事长、吉林省高速公路集团有限公司长春管理分公司经理，吉林高速公路集团有限公司房屋建设工程协调办公室主任、吉林高速公路集团有限公司总师办公室主任工程师、吉林高速公路集团有限公司靖宇分公司党总支部书记、经理、吉林高速公路集团有限公司副总经济师(兼)、吉林高速服务区管理有限公司党总支部书记、董事长、吉林高速公路集团有限公司总经济师(兼)。吉林吉高服务区管理有限公司党支部书记、董事长、吉林高速公路集团有限公司服务区管理分公司经理；现任吉林高速公路集团有限公司总经济学家（兼）、吉林高速公路有限公司党委书记、董事长。

隋青，男，汉族，1972年出生，中共党员，学士学位，高级会计师。曾任吉林米沙收费站财务部长、中成建设交通建设有限公司办公室主任、财务经理、吉林高速公路集团有限公司财务审计部长、资本运营部长；现任吉林高速公路有限公司财务总监、董事会秘书。

鲁明威，男，汉族，1974年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。历任吉林省高速公路管理局延边管理处养护科副科长、吉林省高速公路管理局松原管理局养护科科长、吉林省高速公路管理局松原管理局养护科科长、前郭管理处副处长（科级）、吉林高速公路管理局敦化分局副局长、吉林高速公路集团有限公司敦化分公司副经理、吉林高速公路集团有限公司伊通分公司副经理吉林高速公路集团有限公司长白山分公司副经理。

孙研，男，蒙古族，1975年出生，中共党员，工程硕士，高级经济学家。曾任吉林省高速公路管理局长江密峰收费站副站长、吉林省高速公路管理局收费管理办公室主任、吉林省高速公路管理局吉林收费站站长、吉林省高速公路管理局收费管理办公室七级非领导职员、吉林省高速公路管理局双辽管理局副局长、吉林省高速公路管理局路政法规办公室七级非领导职员、吉林省高速公路集团有限公司收费管理中心副主任、吉林省高速公路集团有限公司收费管理中心主任、吉林省高速公路集团有限公司延吉分公司副经理。

王鹏，男，汉族，1986年出生，中国共产党党员，大学学士学位，工程师。曾任吉林省高速公路管理局靖宇管理分局养护部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护工程部负责人、吉林省高速公路集团有限公司靖宇分公司养护管理部副部长、吉林省吉高服务区管理有限公司副总经理。

证券事务代表简历

徐丽，女，汉族，1976年出生，中共党员，学士学位。2015年1月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任东北高速公路有限公司综合部、吉林高速公路有限公司综合部、董事会办公室副主任，现任吉林高速公路有限公司公司审计法规部副部长，自2016年4月起担任公司证券事务代表，协助董事会秘书披露公司信息。

证券代码：601518 证券简称：吉林高速公路 公告号：2023-014

吉林高速公路有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路有限公司(以下简称公司)于2023年5月9日16时在公司四楼会议室召开第四届监事会第一次会议。应有3名监事和3名实际监事。

本次会议的召开和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由冯秀明先生主持。与会监事投票后，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，并同意选举冯秀明先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

吉林高速公路有限公司监事会

2023年5月9日

报告文件：吉林高速公路第四监事会第一次会议决议