公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年5月9日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区安辉北里安源19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:
■
（4）本次会议由公司董事会召开。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事出席会议
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司监事3人，出席3人；
3.公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.提案名称:2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称:关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于公司2022年财务决算及2023年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.提案名称：公司确认资产减值准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.提案名称：与国家能源集团金融公司重新签订金融服务协议的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.提案名称：2023年公司及控股子公司日常关联交易提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.提案名称：公司总部向金融机构融资的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称:关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称:投资建设国电大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称:修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
公司控股股东国家能源投资集团有限公司出席会议，回避第7号、8项议案的表决；第12项议案为特别决议，经股东大会股东(含代理人)持有的表决权2/3以上批准。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：赵瑞红、姜鹏
2.律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
国家电力发展有限公司
2023年5月10日
证券代码：600795 证券简称:国电 公告编号：2023-22
国电发展有限公司2022年年度股东大会决议公告
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有