证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告号：临2023-033
南通江山农药化工有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年5月9日
(二)股东大会地点:南通五洲皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长薛健先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的通知、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、宋金华先生，副总经理、董事会秘书、财务总监，出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：为全资和控股子公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：控股子公司与关联方签订供热中心一期工程（主体工程）（EPC）合同及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：制定《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制定对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称:未来三年(2023-2025年)江山股份股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案 9.关联股东南通工业控股集团有限公司持有的86019407股回避表决，是关联交易议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京伟恒（上海）律师事务所
律师:朱炼炼、范衡钰
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席会议的人员的资格、股东大会的投票程序和投票结果均合法有效。
特此公告。
南通江山农药化工有限公司董事会
2023年5月10日
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