证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-057

2022年太极计算机股份有限公司年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年5月9日下午14:00:00

(2)网上投票时间:2023年5月9日

通过互联网投票系统投票的具体时间是 2023年5月9日 9:15 至 15:00 任何时间；通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为 2023年5月9日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、召开地点：

现场会议地点:中国电科太极信息产业园C座会议中心，北京市朝阳区荣达路7号院。

3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。

4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集，由半数以上董事共同推荐的董事柴永茂先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

24名股东和股东代理人（包括在线投票）出席了股东大会，持有251、039、503股表决权，占上市公司总股份的40.2803股％。

其中：

1、根据股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东授权委托书、个人身份证明等相关资料，出席股东大会现场会议的股东和股东代表（含股东代理人）共持有230、228、744股，占上市公司总股份的36.9411％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网上投票结果，共有17名股东参加了股东大会的网上投票，持有20、810、759股表决权，占上市公司总股份的3.3392股％。

董事、监事、高级管理人员、股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)19人，单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)，代表公司24、721、262股，占上市公司总股份的3.966。％。

董事、监事、董事会秘书、见证律师除上述股东和股东代表外，还出席了会议，部分高级管理人员出席了会议。

三、审议表决情况

股东大会通过合并网上投票和现场表决，审议的表决结果如下：

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(二)审议通过《2022年监事会工作报告》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(三)审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(四)审议通过《2022年财务决算报告》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(五)审议通过《2022年利润分配计划》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(六)审议通过了《关于公司与中国电子科技金融公司签订合同》＜金融服务协议＞的议案》

该提案涉及相关交易，相关股东避免表决。

表决:同意25、250、340股，占出席会议所有股东持有的91.5502股份％；反对2、330、518股，占出席会议所有股东持有的8.4498股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意22、390、744股，占出席会议的90.5728股份％；反对9.4272股，占出席会议的中小股东所持股份的330股和518股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(7)审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

该提案涉及相关交易，相关股东避免表决。

表决:同意24、265、752股，占出席会议所有股东持股份的92.0171％；反对2、105、150股，占出席会议所有股东持有的7.9829股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意占出席会议的中小股东持有的91.4845股份的22股、616股和112股％；出席会议的中小股东持有的8.5155股反对2、105、150股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(八)审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

表决:同意250、754、395股，占出席会议所有股东持有的99.884股份％；反对285、107股，占出席会议所有股东持有的0.1136股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、436、154股，占出席会议的98.8467股份％；反对285、107股，占出席会议的中小股东持有的1.1533股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(九)审议通过了《关于向中国电子科技金融有限公司申请综合授信并为子公司提供担保及相关交易的议案》

该提案涉及相关交易，相关股东避免表决。

表决:同意27、295、750股，占出席会议所有股东持有的98.963股份％；反对285、107股，占出席会议所有股东持有的1.037股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、436、154股，占出席会议的98.8467股份％；反对285、107股，占出席会议的中小股东持有的1.1533股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(十)审议通过了《拟聘会计师事务所议案》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(十一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决:同意251、037、803股，占出席会议所有股东持有的99.993股份％；反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.007％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小股东总表决情况：同意24、719、562股，占出席会议的99.9931股份％；反对1.700股，占出席会议的中小股东持有的0.0069％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所见证律师刘娟、顾然出具了见证股东大会的法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1、太极计算机股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

太极计算机有限公司

董事会

2023年5月9日