证券代码：300885 证券简称：海昌新材料 公告编号：2023-041

扬州海昌新材料有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

扬州海昌新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》:2023年召开第三次临时股东大会。股东大会有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：经公司第三届董事会第五次会议审议通过的董事会，定于2023年5月25日下午20:第三次临时股东大会于2023年召开。

3、会议的合法性和合规性：股东大会的会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的业务规则和公司章程。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年5月25日(星期四)下午召开现场会议:00；

(2)网上投票时间:2023年5月25日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9：25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月25日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

5、会议的召开方式：股东大会将现场投票与在线投票相结合。同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议（详见附件）；

(2)网上投票:股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网上投票平台，股权登记日登记的股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2023年5月18日(星期四)

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

2023年5月18日（星期四）下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席表决。股东代理人不必是公司的股东（委托书样式见附件）。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、江苏省扬州市汉江区新甘泉西路71号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.股东大会提案编码

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2.出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份，是上述议案中的特别决议事项。 2/3 上述同意方可通过。

3.上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn/)相关公告。

4.上述提案将对中小投资者的投票进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外，独立或共同持有上市公司 除5%以上股东以外的其他股东。

5.根据《上市公司股东大会规则》(2022年) 年度修订)等要求，公司将单独计票并披露中小投资者的表决结果。

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记；

2.登记时间：股东大会现场登记时间为2023年5月22日:00至15:00；

3.登记地点:江苏省扬州市汉江区新甘泉西路71号公司证券事务部；

4.自然人股东持身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持代理人身份证、授权委托书、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5.法定股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法定股东股票账户卡登记手续；

6.异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件(2023年5月22日15日):00前送达或传真至公司)。但出席会议签到时，出席人必须出示身份证和授权委托书原件，不得接受电话登记；

7.联系方式：

联系人：费小芳

电话：0514-85826165 传真：0514-85823208

邮箱：feixiaofang@seashinepm.com

地址：江苏省扬州市汉江区新甘泉西路71号

8.现场会议预计将持续半天，参与者将承担交通、住宿和其他费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件《网上投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、扬州海昌新材料有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

扬州海昌新材料有限公司

董事会

2023年5月10日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将向股东提供在线投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1.投票代码:350885；投票简称：海昌投票。

2.提案设置及意见表决

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年5月25日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月25日下午15日结束:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

扬州海昌新材料有限公司

2023年第三次临时股东大会

参与股东登记表

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注：

1、请附身份证复印件或法人营业执照复印件

2、委托他人出席的，还应填写授权委托书（见附件3）和受托人身份证复印件。

3、本表复印件有效，单位应加盖单位公章

附件三：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表公司（个人）出席2023年5月25日在扬州举行的扬州海昌新材料有限公司2023年第三次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使投票权，并签署会议需要签署的相关文件。

授权委托书的有效期：自签发之日起至股东大会结束。

本公司（本人）对股东大会议案的表决意见如下：

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客户签字(盖章)：

客户身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字(盖章)：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多项选择无效；3.授权委托书复印或按上述格式自制有效。