证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-029

四川金时科技有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1. 会议的召开时间

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)14:30

(2)网上投票时间:2023年5月9日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年5月9日上午9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15-2023年5月9日下午15日:00期间的任何时间。

2. 会议地点:四川金时科技有限公司二楼会议室，四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号。

3. 会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。

符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开和召开、上市公司股 东大会规则、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》。

(二)出席会议

1. 出席会议的总体情况

6名股东通过现场和网上投票，代表334、521、867股，占上市公司总股份的82.5980％。

2. 出席现场会议

现场投票的4名股东代表334、509、067股，占上市公司总股份的82.5948％。

3. 网上投票

2名股东通过网上投票，代表12800股，占上市公司总股份的0.0032％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络出席会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东)共3人，代表股份15800股，占上市公司总股份的0.0039。％。

5. 其他参加会议的人员

董事、监事、律师出席会议，高级管理人员出席会议。

二、提案审议表决情况

根据会议议程，股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的方式， 审议通过了以下议案：

(一)关于公司〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(二)关于公司〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(三)关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(四)关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(五)关于公司〈2022年内部控制自我评价报告〉和〈2022年内部控制规则实施自查表〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(六)关于公司的〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(七)《2023年续聘公司会计师事务所议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(八)《第二届董事会董事2023年薪酬计划议案》

本议案包括7个子议案，具体如下：

(一)《关于李海坚董事2023年薪酬的议案》

投票结果：同意1、175、733股，占出席会议所有股东持有的98.9230股份％；反对12800股，占出席会议所有股东持有的1.0770股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为本议案的审议 回避表决的关联股东。

该议案获得审议通过。

(2)《关于李文秀董事2023年薪酬的议案》

投票结果：同意1、175、733股，占出席会议所有股东持有的98.9230股份％；反对12800股，占出席会议所有股东持有的1.0770股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司作为本议案的审议 回避表决的关联股东。

该议案获得审议通过。

(3)《关于李杰董事2023年薪酬的议案》

投票结果：同意333、336、334股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)作为本议案的关联股东，回避表决。

该议案获得审议通过。

(4)《关于董事蒋孝文2023年薪酬的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(5)《关于独立董事郑春燕2023年薪酬的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(6)《关于独立董事赵亚娟2023年薪酬的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案已经审议通过。。。

(7)《关于独立董事方勇2023年薪酬的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的全部股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

（九） 《关于2023年第二届监事会监事工资计划的议案》

本议案包括两个子议案，具体如下：

(1)《关于廖伟监事2032年薪酬的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(2)《关于监事陈茂愈2023年薪酬的议案》

投票结果：同意333、336、334股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙)作为本议案的关联股东，回避表决。

该议案获得审议通过。

(十)关于修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(十一)《关于公司2022年利润分配计划的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

(十二)《关于用自有资金管理现金的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

该议案获得审议通过。

(十三)《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

出席会议的股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(十四)《关于终止募集项目，永久补充剩余募集资金流动资金的议案》

投票结果：同意334、509、067股，占出席会议所有股东持有的99.9962股份％；反对12800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

其中，中小投资者的表决如下：同意3000股，占出席会议的18.9873股％；81.0127反对12.800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

该议案获得审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）律师李伟律师和荣子杨律师就会议发表了法律意见，认为：股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、会议投票程序符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。

四、备查文件

1．2022年股东大会决议；

2．国浩律师(成都)事务所出具的《国浩律师(成都)事务所关于四川金时科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川金时科技有限公司

董事会

2023年5月9日