证券代码:000623 证券简称：吉林敖东 公告编号: 2023-029

债券代码:127006 简称：敖东转债

吉林敖东药业集团有限公司

关于召开2022年股东大会的提示公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.2023年吉林敖东药业集团有限公司 2022年4月19日发布《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-020)，为进一步保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2022年股东大会的提示性公告》。

2.股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七届 本次会议决议召开公司2022年股东大会(以下简称“本次股东大会”) 东方大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会次数：2022年股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议的合法性和合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议批准，决定召开公司2022年股东大会。股东大会按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程召开。

4.会议的日期、时间

(1)现场会议的日期和时间:2023年5月15日(星期一)下午14日:00开始。

(2)网上投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间：

9023年5月15日的交易时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2023年5月15日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统开始投票:2023年5月15日下午3月15日结束:00。

5.会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式， 通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，提供网络投票平台。

6.会议股权登记日:2023年5月8日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。在股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8.会议地点:吉林省敦化市敖东街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称和编码表

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2.提案的具体内容

上述提案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2023年4月19日在巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年股东大会资料汇编》上述披露。

3.其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

（2）上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00提案必须由股东大会以普通决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2 以上通过； 7.00 提案必须由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3 以上通过。

(3)上述所有议案将单独计票，并及时公开披露中小投资者的表决。中小投资者是指下列股东以外的其他股东:

①董事、监事、上市公司高级管理人员；

②股东单独或共持有上市公司5%以上的股份

三、会议听取事项

1.听取2022年独立董事报告

2.听取《2022年董事绩效考核议案》

3.听取《2022年董事绩效考核及薪酬专项说明》

4.听取《2022年监事绩效考核议案》

5.听取《2022年监事绩效考核及薪酬专项说明》

6.听取《2022年管理层绩效、绩效考核、薪酬专项说明》

2023年4月19日，公司详见上述提案的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《2022年股东大会资料汇编》上述披露。

四、会议登记等事项

1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室登记。异地股东可以通过传真和电子邮件登记（见证律师在出席现场会议时核实登记文件原件）。

（1）法定股东应持有股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东应持有身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持有身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.注册时间:2023年5月10日至2023年5月11日:30至11:30；13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式：

地 地址：2158号吉林省敦化市敖东街

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5.股东大会现场会议半天，费用自理。

五、参与网上投票流程的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1。

六、备查文件

1.提议召开股东大会第十届董事会第十七次会议决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

吉林敖东制药集团有限公司董事会

2023年5月10日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360623”，投票简称“敖东投票”。

2.填写表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对非累计投票提案填写表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票的， 对具体提案进行表决，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 2023年5月15日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月15日下午3月15日结束:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，需要根据深圳证券交易所的投资情况进行投票 网络服务身份认证业务指南（2016年修订）规定办理身份认证，取得“深度” 交所数字证书或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3. 股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

授权委托书应包括以下信息：

委托人名称：

持有吉林敖东股份的性质：

持有吉林敖东股份的数量：

受托人姓名：

身份证号：

对股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格列示)；

如果委托人没有明确的投票指示，受托人有表决权□/无表决权□按照自己的意见投票。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签字(或盖章，委托人为法人的，加盖单位印章)：

股东大会提案表决意见示例表

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