证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2023-022

上海飞乐音响有限公司

第十二届董事会第十九届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月4日，上海飞乐音响有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十九次会议通知电子邮件发布，会议于2023年5月10日通讯召开。本次会议应参加10名表决董事和10名实际表决董事。会议由董事长李欣先生主持。出席会议的董事人数和会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过下列决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

董事会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计。

2023年，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度财务审计服务的审计费用为100万元(含税)，内部控制审计费用为25万元(含税)，审计费用为125万元(含税)。

2022年，上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度财务审计服务的审计费用为186.5万元(含税)，内部控制审计费用为46万元(含税)，审计费用为232.5万元(含税)。

投票结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(详见公司同日披露的《上海飞乐音响有限公司变更会计师事务所公告》，公告号:临2023-024)

二、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开公司2022年年度股东大会，有关事项如下：

(1)现场会议时间:2023年5月31日下午14日：00

(2)现场会议地点:上海市田林路142号华新惠享中心2楼报告厅

（3）会议投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式

(四)股权登记日:2023年5月24日

(五)审议事项:

1、2022年公司董事会工作报告；

2、2022年公司监事会工作报告；

3、公司2022年年度报告及摘要议案；

4、公司2022年度财务决算报告；

5、公司2022年利润分配计划；

6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；

7、关于公司2023年日常关联交易预期的议案；

8、关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案；

9、变更会计师事务所的议案。

投票结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(详见公司同日披露的《上海飞乐音响有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告号:临2023-025)

特此公告

上海飞乐音响有限公司

董事会

2023年5月11日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2023-023

上海飞乐音响有限公司

第十二届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月4日，上海飞乐音响有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十三次会议通知电子邮件发布，会议于2023年5月10日通讯召开。本次会议应参加5名表决监事和5名实际表决监事。会议由监事会主席顾文女士主持。出席会议的监事人数和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过下列决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的执业资格和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求。会计师事务所的变更是根据公司未来业务发展和审计需求的实际情况，审计程序合法合规，不损害全体股东和投资者的合法权益。

因此，我们同意将公司2023年的审计机构从上海会计师事务所(特殊普通合伙)改为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(详见公司同日披露的《上海飞乐音响有限公司变更会计师事务所公告》，公告号:临2023-024)

特此公告

上海飞乐音响有限公司

监事会

2023年5月11日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2023-024

上海飞乐音响有限公司

会计师事务所变更公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原会计师事务所名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前会计师的异议：会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务，公司根据实际业务需要，考虑公司未来业务发展和审计需求，计划变更2023年财务和内部控制审计机构，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计。公司事先与前会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会议”）进行了充分沟通和友好协商，会议确认了会计师事务所的更换及相关事宜，并表示无异议。

2023年5月10日，上海飞乐音响有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》本事项仍需提交公司股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天涯国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家最高执业资格的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际从事证券服务已有20多年的历史。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。

2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、房地产业、交通运输业、仓储与邮政业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户134家。

2.投资者的保护能力

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3.诚信记录

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

项目合伙人及签名注册会计师1：2015年成为注册会计师的李靖豪，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署了4份上市公司审计报告，近三年审查了4份上市公司审计报告。

注册会计师签字2：杨林于2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署了4份上市公司审计报告，近三年审查了0份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：周伟英于2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业。近三年来，上市公司审计报告不少于20份。

2.诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。详见下表：

■

根据有关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承担或执行证券服务等业务。

3.独立性

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4、审计收费

审计费用是综合考虑公司业务规模、工作量和各级员工投入的专业知识和工作经验，2023年财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为25万元（含税），总审计费用为125万元（含税），较2022年下降107.5万元。

二、拟变更会计师事务所的说明

(一)前会计师事务所情况及上一年度审计意见

上海会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所，公司前审计机构成立于1980年，1981年元旦正式成立。上海上海会计师事务所有限公司于2013年12月改制为上海会计师事务所(特殊普通合伙)。会议坚持独立审计原则，勤勉负责，公平独立地发表审计意见，认真履行审计机构的职责。会议对公司2022年度财务报告出具了无保留标准的审计报告。

(二)会计师事务所拟变更的原因

会议已连续多年为公司提供审计服务。根据实际业务需要，为确保审计工作的独立性和客观性，考虑公司未来业务发展、审计需求等实际情况，公司计划在2023年改变财务和内部控制审计机构。

（3）上市公司与前后会计师事务所的沟通

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与会议和天职国际进行了沟通。前后会计师事务所已明确了解变更情况，并确认无异议。前后会计师事务所将按照《中国注册会计师》执行前注册会计师与后注册会计师的沟通等相关要求，积极沟通，做好后续相关合作工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审查了公司更换会计师事务所的招标情况，审查了自然职业国际的独立性、专业能力和投资者保护能力。在查阅了自然职业国际的基本情况、资格证书、诚信记录等相关信息后，认为具有证券期货相关业务执业资格，具有审计专业能力和资质，能够满足公司的年度审计要求。公司已与会计师事务所变更事先沟通，会议对此无异议。考虑到公司的实际经营需要，董事会审计委员会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务和内部控制审计机构，并将《变更会计师事务所议案》提交第十二届董事会第十九次会议审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事事审查了《变更会计师事务所议案》的相关信息，同意将该议案提交第十二届董事会第十九次会议审议。独立董事表示，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年审计工作的要求。会计师事务所的变更符合公司的经营需要，综合考虑审计工作的独立性和客观性、公司未来的业务发展、审计需求等实际情况，相关决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

（3）董事会的审议和表决

2023年5月10日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内部控制审计。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告

上海飞乐音响有限公司

董事会

2023年5月11日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告号：2023-025

上海飞乐音响有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月31日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月31日 14:00

召开地点：上海市田林路142号华新惠享中心2楼报告厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月31日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已获上海飞乐音响有限公司第十二届董事会第十七次会议、第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十一次会议、第十二届监事会第十三次会议批准。详见2023年3月31日、2023年5月11日在《中国证券报》上发表的公司。、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应避免表决的关联股东名称：提案7：上海仪电(集团)有限公司、上海仪电子(集团)有限公司回避表决。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记时间:2023年5月26日9日:00-16:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

(三)登记方式:

1、个人股东持有股东账户和身份证；委托登记的，应当持有股东账户、委托人身份证和受托人身份证。

2、法定股东代表人持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人书面委托书(加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

3、在上述登记期间，a股个人股东也可以扫描下面的二维码进行登记。

■

(4)出席会议的股东也可以在2023年5月26日前通过信函或传真登记。信函或传真登记应认真填写《股东参会登记表》(见附件2)，并附上5/(3)1、2款所列证明材料复印件。

六、其他事项

1、会议预计将持续半天，股东和代表将自行承担交通和住宿费；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

上海飞乐音响有限公司

联系人：茅娟、敖雪童

联系电话：021-34239651

联系传真：021-33565221

邮政编码：200233

特此公告

上海飞乐音响有限公司

董事会

2023年5月11日

附件1：授权委托书

附件2：股东参会登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞乐音响有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：股东参会登记表

上海飞乐音响有限公司

2022年年度会议股东参会登记表

股东姓名： 身份证号：

股东账号： 持有股数：

联系地址：

邮政编码： 联系电话：

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2023-026

上海飞乐音响有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月22日(星期一)下午14日召开会议:00-15:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2023年5月15日(星期一)至5月19日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱office@facs.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

2023年3月31日，上海飞乐音响有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》上、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为方便广大投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，上述披露了《上海飞乐音响有限公司2022年年度报告》，公司计划于2023年5月22日下午14日:00-15:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

会议时间：2023年5月22日 下午 14:00-15:00

会议地点：上证路演中心

会议方式：上证路演中心网络互动

三、参与者

公司董事长李欣先生、公司独立董事郝玉成先生、独立董事罗丹先生、公司总经理金欣先生、公司董事会秘书、副总经理雷尼吉女士、公司总会计师张建达先生等（如有特殊情况，可调整）。

四、投资者参与的方式

(一)投资者可于2023年5月22日下午14日:00-15:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月15日(星期一)至5月19日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱officeee@facs.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室：

电话：021-34239651

邮箱：office@facs.com.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢投资者对公司的关心和支持，欢迎投资者积极参与。

特此公告

上海飞乐音响有限公司

董事会

2023年5月11日