证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-033
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源有限公司
关于2022年股东大会变更现场会议地点的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2023年4月24日，山西美锦能源有限公司(以下简称“公司”)召开9届50次董事会会议审议通过，2023年5月17日(周三)召开2022年年度股东大会。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》2023年4月26日。(www.cninfo.com.cn)披露的《年度股东大会通知》(公告号:2023-030)以现场投票和网上投票相结合的形式召开。
由于公司办公室哈伯中心12层将进行水电改造，为确保股东大会的顺利召开，经过仔细考虑，公司将股东大会的地点改为山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼三楼的会议室。
除现场会议地点变更外，公司2022年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未变更。
修改后的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议次数：2022年年度股东大会
2、召集人：美锦能源董事会：
3、会议的合法性和合规性：经九届五十届董事会审议批准，董事会决定召开2022年年度股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2023年5月17日(星期三)15日召开现场会议:00；
(2)网上投票时间:
2023年5月17日9日，深圳证券交易所交易系统投票时间为：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2023年5月17日9日，通过互联网投票系统进行投票:15一15:00。
5、召开方式：现场投票与网上投票相结合
6、2023年5月10日股权登记日：
7、出席会议的对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2023年5月10日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、股东大会表决的提案名称
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2、根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，上述议案9为特别决议事项，经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准，议案5、6、7、8是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者的表决应单独计票，并披露单独计票情况。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。
3、在上述议案中，议案6、七是关联交易事项，关联股东需要回避表决。
4、公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在2022年年度股东大会上提交。报告详见公司指定信息披露网站超潮信息网。
5、本次会议的审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具有合法性和完整性。详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月26日发表的上述议案。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记事项
(一)登记方式:法人股东必须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2)、股东证券账户卡和出席人身份证登记；自然人股东必须持身份证、股东证券账户卡、持股凭证登记；委托代理人必须持身份证、身份证、授权委托书（见附件2）、授权人登记证券账户卡和持股凭证；外国股东可以通过信函或传真登记。
(二)登记时间:2023年5月11日9日：00-17：00
(3)登记地点:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层)
(四)会议联系方式:
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
(五)会议费:本次会议半天，与会股东自行承担住宿和交通费。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。(参加网上投票时需要说明的内容和格式详见附件1)
五、备查文件
1、九届五十届董事会会议决议提议召开股东大会；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源有限公司董事会
2023年5月10日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
(一)普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360723”，投票简称“美锦投票”。
(二)填写表决意见。
会议提案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2023年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
(一)2023年5月17日9日，互联网投票系统开始投票:15一15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行在线投票时，应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年5月17日召开的山西美锦能源有限公司2022年年度股东大会，按本授权委托书对会议审议的各项议案进行投票，并代表本人签署相关会议文件。
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委托人： 委托人股东账户：
委托人持股数： 委托人的持股性质：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期： 有效期限：
客户签名：
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