证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-029

湖北五方光电有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

湖北五方光电有限公司(以下简称“公司”)2022年股东大会于2023年5月10日召开，现场表决与网上投票相结合。2023年5月10日下午14日，现场会议:30日在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室举行；2023年5月10日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年5月10日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。

共有12名股东和股东代理人出席会议，代表121、860、054股表决权，占公司表决权总数的41.5226%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人6人，代表106、744、250股表决权，占公司表决权总数的36.3720%；共有6名股东参加网上投票，代表15、115、804股表决权，占公司表决权总数的5.1506%。共有4名中小投资者出席会议，代表808500股表决权，占公司表决权总数的0.2755%。

股东大会由公司董事会召开，董事长廖斌斌先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

2、审议通过了《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

3、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

4、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

5、审议通过了《关于2022年年度利润分配计划的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

6、审议通过了《关于董事、监事2022年薪酬及2023年薪酬计划的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

7、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

投票结果：同意121股、830股、054股，占出席会议有效投票总数的99.9754%；反对30000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权0股占出席会议有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小投资者表决结果：同意778500股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的96.2894%；反对30000股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的3.7106%；弃权0股占出席会议中小投资者持有效表决权总数的0.000%。

三、律师见证情况

唐永生律师、陈红雨律师、北京德恒（深圳）律师事务所出席公司股东大会，现场见证并出具法律意见，认为：公司会议召集、程序、现场会议人员和召集人的主要资格、会议提案、表决程序、表决结果符合公司法、证券法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年股东大会决议；

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于湖北五方光电有限公司2022年股东大会的法律意见。

特此公告。

湖北五方光电有限公司

董事会

2023年5月11日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-030

湖北五方光电有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。购买安全性高、流动性好的银行保本产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和金额范围内，资金可以回收滚动。具体内容见2022年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、利用暂时闲置募集资金进行现金管理

近日，公司利用部分临时闲置募集资金从招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买结构性存款产品，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行点金系列看涨93天结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益类型:

3、投资金额：6500万元

4、产品起息日:2023年5月10日

5、产品到期日:2023年8月11日

6、预期年化收益率为1.85%或2.70%

公司与上述银行无关，上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及其对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的；

3、操作和监控相关人员的风险。

(二)风险控制措施

1、公司在进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、资本保全承诺不超过12个月的商业银行投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、权利、义务和法律责任；

2、公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；

4、资金使用由公司内部审计部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

公司坚持规范经营、保值增值、防范风险的原则，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多回报。公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益。

三、本公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理

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截至本公告披露之日，公司及其子公司利用闲置募集资金管理未到期现金总额为1.45亿元。未超过公司董事会批准的金额。

四、备查文件

1、交易申请确认表、产品说明书。

特此公告。

湖北五方光电有限公司

董事会

2023年5月11日