证券代码：002931 简称证券:凤龙股份 公告编号：2023-040

债券代码：128143 债券简称:锋龙转债

浙江凤龙电气有限公司

关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凤龙电气有限公司(以下简称“公司”或“公司”)定于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会，2023年4月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》通知、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。股东大会将网上投票与现场投票相结合，现将股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议批准，决定召开股东大会，符合上市公司有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年5月12日(星期五)下午14日:00。

(2)网上投票时间: 2023年5月12日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年5月12日上午9日:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；2023年5月12日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席并授权他人填写授权委托书

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网上投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票行使表决权。股东应选择现场投票和网上投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月5日(星期五)

7、出席会议的对象

(1)2023年5月5日(星期五)下午15日:00.在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决；

(二)董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：浙江凤龙电气有限公司一楼会议室：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码示例表

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公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。详见《上海证券报》披露的公司。、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述提案均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票，并披露投票结果。

三、股东登记办法现场参加会议

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记。

（1）法定股东应当持有加盖单位公章的法定代表人营业执照、股东账户卡或者有效持股凭证、身份证复印件登记；非法定代表人出席的，代理人应当持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附件）、股东账户卡复印件和身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应当持股东账户卡、身份证到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持股东账户卡、授权委托书（格式附件）、身份证到公司登记。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书、授权委托书、股东账户卡、受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可在登记截止日期前以信函或传真方式登记（相关文件复印件）。信函和传真以公司在登记时间内收到为准。

2、注册时间：2023年5月8日上午9日:30-11:30；下午13:30-16:30。

3、登记地点:浙江凤龙电气有限公司董事会办公室。浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号。

4、会议联系人：王思远、罗冰清；

会议联系电话：0575-8243665；

传真：0575-82436388；

联系电子邮件：ir@fenglong.com

四、参与网上投票股东的投票程序

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http网站）://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1、2022年年度股东大会期间，参加现场投票的股东应自行承担住宿和交通费用，并在会议前半小时到会场办理登记手续；

2、参与网上投票的具体流程见附件1，股东登记表见附件2，授权委托书见附件3，参与者身份证和授权委托书（附件3）必须出示原件；

3、单独或持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开前十天书面提交临时提案；

4、股东代理人不必是公司的股东。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

七、相关附件

1、附件1：参与网上投票的具体流程；

2、附件二:参会股东登记表；

3、附件三：授权委托书。

浙江凤龙电气有限公司

董事会

2023年5月10日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362931”，投票简称“凤龙投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

股东大会议案均为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月12日上午9日:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月12日上午9日，互联网投票系统投票:15一下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过互联网投票系统投票。

附件二：

参与股东登记表

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附件三：

授权委托书

浙江凤龙电气有限公司：

本人(本公司)代表本人(本公司)出席浙江锋龙电气有限公司2022年年度股东大会，并代表本人(本公司)代表本人(本公司)出席浙江锋龙电气有限公司年度股东大会。

客户签名(签名): _____________________________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________________________

客户持有的股份数量和性质___________________________________________

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受托人签名：_____________________________________________

受托人身份证号： ______________________________________

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托人对大会议案的表决意见如下：

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1、请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目中画“√”。

2、如果没有明确的指示，被委托人可以按照其个人意愿行使同意、反对、弃权，并以适当的方式投票。

3、委托书自本人签署之日起生效，本次会议结束时终止。

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束；

2、委托人为单位时，应加盖单位公章，由法定代表人签字，委托人为自然人时由委托人签字；

3、授权范围应当分别指示股东大会议程中列出的每项审议事项的批准、反对和弃权票。股东不作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意愿表决；

4、按上述格式复印或自制授权委托书有效。