证券代码：000998 简称证券:隆平高科 公告编号：2023-31

袁隆平农业高科技有限公司

修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日收到中信农业科技有限公司(以下简称“中信农业”)书面提交的《关于增加袁隆平农业高科技有限公司2022年股东大会临时提案的函》。提议将修订公司章程的提案作为临时提案提交公司2022年股东大会审议。具体修订内容如下:

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，顺序依次顺延。

本事项仍需提交公司2022年股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权管理层办理工商备案等相关事宜。变更内容及相关章程条款的修订以市场监督管理机构登记为准。

特此公告

袁隆平农业高科技有限公司董事会

二〇二三年五月十日

证券代码：000998 简称证券:隆平高科 公告编号：2023-32

袁隆平农业高科技有限公司

增加2022年股东大会临时提案

股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年召开股东大会的议案》。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述公告(公告号:2023-21)。

2023年5月9日，公司董事会收到中信农业科技有限公司(以下简称“中信农业”)书面提交的《关于增加袁隆平农业高新技术有限公司2022年股东大会临时提案的函》，提议将修订公司章程的提案提交公司2022年股东大会审议。

根据《公司法》、根据公司章程等有关规定，持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交召集人。经核实，截至本公告披露日，中信农业持有公司股份217、815、722股，占公司总股本的16.54%，具备提出临时提案的资格。临时提案有明确的问题和具体的决议事项，提案内容不违反相关法律法规，属于公司章程规定的股东大会职权范围。董事会同意将临时提案提交公司2022年股东大会审议。

除上述提案外，公司2022年股东大会会议的时间、地点、股权登记日等事项保持不变。临时提案增加后的股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次次

召开的股东大会是公司2022年度股东大会。

（2）股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会于2023年4月27日召开第二十二次会议，审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》。

（3）会议的合法性和合规性：2022年股东大会符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高新技术有限公司章程》的规定。

(四)股东大会召开的日期和时间

2023年5月19日(星期五)下午15日，现场会议召开:00。

2023年5月19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年5月19日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

(五)会议的召开方式

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

1、现场投票：包括通过填写授权委托书出席并授权他人出席；

2、网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年5月12日。

(七)出席对象

1、在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东，上述全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(8)现场会议地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码编码

股东大会提案名称及编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

2、相关说明

上述第1-6项提案已经公司第8届董事会第22次会议和第8届监事会第14次会议审议通过。详见公司于2023年4月29日在巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

上述第六项提案涉及相关交易，相关股东应避免表决。

上述第4、5、这六项提案是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

上述第七项提案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上审议通过。

三、会议登记等事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东和委托代理人应于2023年5月16日(上午9日):00-12:00，下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理会议登记手续，异地股东可以通过信件或传真登记(登记时间以收到传真或信件时间为准)。请在发送传真后通过电话确认传真登记。

1、法人股东登记

法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书和身份证（委托书格式见本通知附件1）。

2、个人股东登记

个人股东必须持有自己的身份证（或其他有效的身份证明或证明）、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应当持有委托书和出席人身份证。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编：410125

3、电话：0731-82183880

4、传真：0731-82183880

5、联系人：罗明燕

(三)其他事项

1、股东大会现场会议与会者自行承担住宿和交通费用。

2、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网上投票相关事宜详见附件2、参与网上投票的具体操作流程。

五、备查文件

(一)第八届董事会第二十二次会议决议；

(二)第八届监事会第十四次会议决议；

(三)《关于增加袁隆平农业高科技有限公司2022年股东大会临时提案的函》。

特此公告

袁隆平农业高科技有限公司董事会

二〇二三年五月十日

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技有限公司2022年股东大会并行使表决权。

委托权：代表本单位/本人参加股东大会，对会议审议的下列事项行使表决权。

股东大会提案表决意见表

■

委托期限：2022年袁隆平农业高新技术有限公司股东大会期间（如客户未作出具体指示，受托人可按自己的意愿表决）。

委托人(委托人为法人股东，应加盖单位印章)：

受托人(签字)：

委托日期：

附件2：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360998

2、投票简称：隆平投票

3、填写表决意见或选举票数

股东大会议案均为非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

股东对总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案表决，再对总议案表决的，以已表决的分议案表决意见为准，其他未表决的提案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对分议案表决的，以总议案表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月19日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。