证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2023-046

债券代码：128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2023年5月10日(星期三)下午2:30

网上投票时间：2023年5月10日

2023年5月10日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月10日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。

(2)会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合

(四)召集人:公司第五届董事会

(5)主持人:董事长潘肇英先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席总体情况

共有13名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议和网上投票，代表327、625、000股，占上市公司总股份的53.465股％。其中，9名股东通过现场投票代表327、575、800股，占上市公司总股份的53.4585％。

2.现场出席情况

9名股东和股东授权委托代表出席股东大会现场会议，代表327、575、800股，占上市公司总股份的53.4585％；董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。

3.网上投票

4名股东通过网上投票，代表49200股，占上市公司总股份的0.0080％。

三、审议和投票情况

经与会股东审议，会议结合现场记名投票和网上投票通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；反对35200股，占出席会议有效表决权的0.0107总数％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

2.关于《关于审议通过》的审议通过〈监事会2022年工作报告〉的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

3.审议通过了《关于关于》〈公司2022年年度报告〉以及摘要的议案

表决结果为:99.9893，同意327、589、800股，占出席会议的有效表决权总数％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

4.审议并通过了《关于》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；反对352000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

5.审议并通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决：同意23、645、378股，占出席会议的中小投资者99.8514股的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.1486，反对35200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.万％。

6.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

7.审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》

佛山建设发展集团有限公司及聂勇回避表决。

表决结果为：同意89.727、400股，占出席会议有效表决权总数的99.9608％；0.0392反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0392％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0股％。

其中，中小投资者表决：同意4、135、400股，占99.1560股中小投资者出席会议的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.8440，反对35、200股％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

8.审议并通过了《关于》〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决：同意23、645、378股，占出席会议的中小投资者99.8514股的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.1486，反对35200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.万％。

9.审议并通过了《关于向控股股东借款及关联交易的议案》

佛山建设发展集团有限公司是本议案的关联股东，回避表决。

表决结果为：99.9610股，同意90股，143股，400股，占出席会议有效表决权的总数％；反对35200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0390％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决：同意4、135、400股，占99.1560股中小投资者出席会议的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.8440，反对35、200股％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小投资者持有的有效表决权总数的0.0万股％。

10.审议并通过了《关于增加惠丽丽女士为独立董事的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决：同意23、645、378股，占出席会议的中小投资者99.8514股的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.1486，反对35200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.万％。

11.审议通过了《关于增加罗晓红女士为监事会监事的议案》

表决结果为：同意327、589、800股，占出席会议有效表决权总数的99.9893％；0.0107反对35200股，占出席会议有效表决权总数的0.0107％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。

其中，中小投资者表决：同意23、645、378股，占出席会议的中小投资者99.8514股的有效表决权％；出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.1486，反对35200股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数为0.万％。

四、律师出具的法律意见

会议由北京国丰律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。根据《法律意见书》，公司会议的通知、召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(一)2022年深圳文科园林有限公司股东大会决议

(二)《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳文科园林有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2023-047

债券代码：128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年5月10日，深圳文科园林有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加罗晓红女士为监事会监事的议案》。经全体监事一致同意，公司第五届监事会第十次会议于2023年5月10日在公司会议室召开。3名监事应出席会议，3名实际监事应出席会议。会议由与会监事共同推荐的罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《深圳文科园林有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

罗晓红女士是公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本次监事会任期届满。

投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市文科园林有限公司监事会

二〇二三年五月十一日

附件：监事会主席简历：

罗晓红：1971年出生，中国国籍，广东商学院企业管理专业经济学学士，华中科技大学公共管理硕士，高级经济学家。1993年至2001年担任佛山市外经实业公司进出口业务主办；2001年至2010年担任佛山分公司南区技术服务行政主任；2010年至2017年担任佛山铁路投资建设集团有限公司人力资源部、监督审计部负责人；2017年至2022年担任佛山粮食集团有限公司党委员、纪委书记；自2022年9月起担任佛山建设发展集团有限公司纪委副书记。

罗晓红女士是公司控股股东佛山建设发展集团有限公司纪委副书记。理人没有关联关系。罗晓红女士没有持有公司股份。罗晓红女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关或涉嫌违法行为进行调查，没有明确的结论；《自律监督指引》第1号-主板上市公司标准化运作第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事、监事。罗晓红女士在最高人民法院网站上查询失信被执行人目录后，不是“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。