证券代码：688087 简称证券:英科再生 公告编号：2023-023

山东英科环保再生资源有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月10日，山东英科环保再生资源有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司会议室举行。会议应有3名监事，实际上应有3名监事。会议由李建才先生主持，由全体监事共同推荐。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保可再生资源有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决后，一致通过以下议案：

(一)审议通过《第四届监事会主席选举议案》

经审议，监事会同意选举李建才先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会批准之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东英科环保再生资源有限公司监事会

2023年5月11日

证券代码：688087 简称证券:英科再生 公告编号：2023-024

山东英科环保再生资源有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月10日，山东英科环保再生资源有限公司第四届董事会第一次会议在公司会议室举行。会议应有5名董事出席会议，5名董事实际出席会议。经全体董事共同推荐，会议由刘方毅先生主持，监事和高级管理人员出席会议。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的召开和召开、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《山东英科环保可再生资源有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决后，一致通过以下议案：

(一)审议通过《第四届董事会董事长选举议案》

董事会同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，刘方毅先生符合法律、法规规定的资格。

表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和专门委员会工作细则，根据拟任董事长的提名，选举专门委员会成员，任期为三年，自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

1、选举刘方毅先生、关伟先生、金哲女士为公司第四届董事会战略与ESG委员会委员，其中刘方毅先生为战略与ESG委员会主席（召集人）。

表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司第四届董事会审计委员会委员选举黄业德先生、管伟先生、杨奕奇女士，其中黄业德先生为审计委员会主席(召集人)。

表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举黄业德先生、关伟先生、刘方毅先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄业德先生为提名委员会主席（召集人）。

表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生为公司第四届董事会薪酬考核委员会委员，其中管伟先生为薪酬考核委员会主席（召集人）。

表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，上述人员符合法律、法规规定的资格。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘请金哲女士为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，金哲女士符合法律、法规规定的资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘请田婷婷女士、赵京生先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，田婷婷女士、赵京生先生符合法律、法规规定的资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(五)审议通过《董事会秘书聘任议案》

董事会同意任命朱琳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，朱琳女士符合法律、法规规定的资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(六)审议通过《财务负责人聘任议案》

董事会同意聘请李汉明女士为公司财务负责人，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，李寒明女士符合法律、法规规定的资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(七)审议通过《关于聘任总工程师的议案》

董事会同意聘请李志杰先生为公司总工程师，任期自董事会审议批准之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，李志杰先生符合法律、法规规定的资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘请徐纹纹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查，徐纹纹女士符合法律、法规规定的资格。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于完成董事会、监事会选举、聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-025)。

特此公告。

山东英科环保再生资源有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：688087 简称证券:英科再生 公告编号：2023-025

山东英科环保再生资源有限公司

董事会、监事会完成选举

公告并聘请高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东英科环保再生资源有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开2022年股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届董事会和第四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会特别委员会委员、监事会主席，聘请了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举

2023年5月10日，公司召开2022年股东大会，选举刘方毅先生、金哲女士、杨一奇女士为公司第四届董事会非独立董事，选举黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。股东大会选举的三名非独立董事和两名独立董事共同组成了第四届董事会。

2023年4月20日，第四届董事会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-015)。

（2）董事长、董事会专门委员会的选举

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议。全体董事同意选举刘方毅先生为公司第四届董事会董事长，选举第四届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会的具体组成如下:

■

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举

2023年5月10日，公司召开2022年股东大会，选举李建才先生、韩学斌先生为第四届监事会非职工代表监事，与2023年5月9日职工代表大会选举产生的职工代表监事赵艳辉女士共同组成公司第四届监事会。

2023年4月20日、2023年5月11日，第四届监事会成员简历见公司网站（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于董事会、监事会选举的公告》和《山东英科环保再生资源有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告号：2023-015、2023-022）。

（2）监事会主席的选举

2023年5月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事同意选举李建才先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会批准之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任总工程师的议案》。李寒明女士担任财务负责人，李志杰先生担任总工程师。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2023年4月20日，公司在上海证券交易所网站上详见金哲女士的简历（www.sse.com.cn）《山东英科环保再生资源有限公司关于董事会、监事会选举的公告》、田婷婷、赵京生、朱林、李汉明、李志杰的简历详见附件。

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚，不属于不诚实的执行人。董事会秘书朱林女士已获得上海证券交易所科技创新委员会秘书资格证书，其资格已通过上海证券交易所备案，无异议。

公司独立董事对董事会聘请上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请徐纹纹女士担任公司证券事务代表。详见附件，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐纹纹女士已取得上海证券交易所科技创新板董事会秘书资格证书，其资格符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0533-6098666

传真：0533-6097779

邮箱：Board@intco.com.cn

联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化工园清田路

六、换届离职人员情况

换届后，李健先生不再担任公司非职工代表监事或公司任何职务。卓静女士不再担任公司证券事务代表，但仍在公司工作。

公司董事会衷心感谢上述退休人员在任职期间的勤奋和贡献！

特此公告。

山东英科环保再生资源有限公司董事会

2023年5月11日

附件：

一、其他高级管理人员简历

田婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国石油大学(华东)化学工程与工艺专业，学士学位。2009年至今在英科再生工作，2017年至今担任计划部经理，2019年至今担任董事长助理，2020年至今担任人力资源部经理。

截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份4万份 淄博英麒企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份23317股。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

赵京生，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于山东大学物流工程专业，学士学位。2007年至2011年担任安瑞科气体机械计划员；2011年至2016年担任英科再生计划部经理；2017年至2017年 2018年担任英科再生供应链经理；2018年3月至今担任英科再生精益部经理。

截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份2万股，通过淄博英宏企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份24019股，通过淄博英奇企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份66股。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

朱林女士，1990年出生，中国国籍，无海外永久居留权，南京大学硕士学位，中国注册会计师非执业会员，具有法律专业资格，通过了赞助商代表的能力考试。2015年6月至2017年5月，在上海股权托管交易中心有限公司工作，历任助理业务员、业务员；2017年5月至2020年1月，在东方证券有限公司工作，历任主管、高级主管；2020年2月起在英科再生工作，2020年4月 英科再生董事会秘书今年1月至今。

截至本公告披露日，朱琳女士通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份，直接持有公司股份3万股 19,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李寒明女士，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，山东大学会计专业，本科学历。2009年7月至2010年6月，在淄博商厦有限公司担任会计职务；2010年7月至2015年4月担任英科再生会计职务；2015年4月至2018年3月担任英科医疗财务经理；自2018年4月起，担任英科再生财务总监。

截至本公告披露日，李寒明女士直接持有公司股份2万元 淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份31、937 通过淄博英麒企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份33、976 淄博英鸿企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3451股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员5%以上无关联关系。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李志杰先生，1964年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于武汉大学聚合物化学、学士学位、教授高级工程师、国家塑料产品标准化技术委员会塑料产品技术委员会、国家塑料标准化技术委员会可再生塑料工作组、工业和信息化部工业评价专家、中国塑料加工业协会专家委员会专家，中国材料再生协会再生塑料分会副秘书长、中国合成树脂供销协会塑料回收分会副秘书长、上海应用技术大学兼职教授、上海循环经济资源综合利用行业创新人才。自1986年7月起，他在江南机械厂担任工程师； 自2008年8月以来，李志杰个人或领导团队进行了多项技术研究，两次承担国家火炬计划项目，获得上海科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技进步二等奖、中国资源综合利用协会科技二等奖、上海五一劳动奖章。

截至本公告披露日，李志杰先生通过淄博英翠投资管理有限公司间接持有公司2万股，间接持有公司81247股。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

二、证券事务代表简历

徐纹纹女士，女，1986年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于南京师范大学，学士学位，中级经济学家。取得上海证券交易所科技创新委员会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计资格证书、证券资格证书、通过基金资格考试，荣获苏州总工会“最美工人”称号。2009年5月至2013年3月，在南京丰盛科技集团有限公司担任行政主管；2013年 年3月至2021年 7 1月，在聚灿光电科技有限公司证券事务代表、办公室主任工作；2021年 自2008月以来，他一直在山东英科环保再生资源有限公司工作。

截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股份8000股。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不受中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：688087 简称证券:英科再生 公告编号：2023-021

山东英科环保再生资源有限公司

2022年股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月10日

（2）股东大会地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，公司董事、总经理金哲女士主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开程序、参与者的资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生出席了会议。

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告/P>

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：公司2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2022年利润分配及资本公积转增股本计划》议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于部分筹资项目变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2023年会计师事务所续聘议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2023年申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：2023年开展外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2023年董事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2023年监事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：购买董事、监事高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、第四届董事会非独立董事选举议案

■

2、第四届董事会独立董事选举议案

■

3、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

■

股东大会还听取了公司独立董事2022年度报告。

(三)现金分红分段表决

■

(四)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(五)关于议案表决的有关说明

1、第十三项是特别决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上表决；其他议案为普通决议，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上表决。

2、第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、对中小投资者单独计票的16项议案。

二、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海天衍和律师事务所

律师：姜利、李旭

2、律师见证结论：

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员和召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源有限公司董事会

2023年5月11日

● 报备文件

(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：688087 简称证券:英科再生 公告编号：2023-022

山东英科环保再生资源有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东英科环保再生资源有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2023年5月9日召开了公司2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

山东英科环保再生资源有限公司监事会

2023年5月11日

附件：

职工代表监事简历

赵艳辉女士，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于中国海洋大学材料学专业，硕士学位。自2013年以来，她一直在英科再生物流部工作。

截至本公告披露日，赵艳辉女士直接持有公司股份1万股。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会和证券交易所的行政处罚、公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。