证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-028号
唐山三友化工有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月10日
（2）股东大会地点：公司所在地会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长王春生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事13人，出席10人，董事马连明先生、郑柏山先生、独立董事赵璇先生因工作原因未出席；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年财务工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于在公司领取工资的董事和监事考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：《2023年基础设施、技术改造项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2023年度融资计划》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年担保子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2023年子公司担保子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于聘请2023年财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于聘请2023年内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：与关联方签字〈日常关联交易框架协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
会议议案13涉及关联交易，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第(一)项规定的情形，公司共有919、657、478股表决权，已避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京高鹏律师事务所
律师：杨柳、肖芳涌
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工有限公司董事会
2023年5月11日
● 网上公告文件
北京高鹏律师事务所关于公司2022年股东大会的法律意见
● 报备文件
2022年年度股东大会决议
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