证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告号：临 2023-028

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 本次会议应表决董事11人(其中独立董事4人)，实际表决董事11人。

● 有董事对董事会第一项议案投反对票。董事会审议议案，同意6票，反对5票，弃权0票，审议通过。

董事赵思远女士、何军先生、唐道清先生、独立董事李白龄先生、刘峰先生反对的原因是：招聘候选人的简历主要从事房地产评估相关业务，与上海交通大学安利股份有限公司（以下简称“公司”）目前的产业结构和发展战略不一致。上海证券交易所拟公开谴责名单中没有结论，不适合投票。

公司第八届董事会第二十一次会议于2023年5月10日举行。会议通知和材料已在会议前交付给董事。董事会应当参加11名董事和11名董事的表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过下列议案：

审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于聘任公司总裁的公告》。

独立董事同日在上海证券交易所网站上披露本议案发表的独立意见（www.sse.com.cn）《公司独立董事聘任总裁的独立意见》。

赞成6票，反对5票，弃权0票，审议通过。

董事赵思远女士反对的原因：交易所谴责名单中没有结论；在中介机构和房地产公司工作前，从事房地产评估和测量；没有健康行业经验，与交通大学当前的产业结构和发展战略不一致。

董事何军先生反对的原因：安立提案介绍朱英正的简历从事房地产评估相关业务，与公司目前的主营业务完全不一致，没有公司主营业务的经验，简历薄。朱英正也是监事，也在上海证券交易所的谴责名单中，在这个阶段，朱英正的简历不足以胜任公司总裁。

董事唐道清先生反对的原因：拟录用的候选人被列入交易所拟谴责名单，此时投票不合适。拟录用的候选人大多在房地产估价中介机构工作，没有在健康行业工作的经验。

独立董事李白龄先生反对的原因：2023年5月5日，公司收到上海证券交易所关于拟公开谴责公司及相关责任人的通知，其中包括朱英正先生。在这种情况下，董事会不适合审议表决任命朱英正先生为公司总裁。

独立董事刘峰先生反对的原因：在阅读了朱英正先生的简历后，主要的工作经验是房地产评估和测量，这与交通大学当前的产业结构和大健康定位不一致。作为总统，目前的简历有点薄，交通大学未来的发展方向似乎不太擅长做房地产评估和其他中介服务和管理。朱莹政先生作为监事，也被列入上海证券交易所拟公开谴责的名单。建议在公开谴责事项尘埃落定后，考虑朱莹政先生是否适合总裁候选人。

公司对上述反对理由的回复：

朱英正先生的简历显示，虽然他主要从事房地产评估相关业务，但他是工商管理硕士。他在公司管理方面具有丰富的理论和实践经验，具有适应上市公司高级管理人员职权行使的条件和专业素质。到目前为止，朱英正先生还没有被中国证监会认定为市场禁止，也没有正式收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和处罚。

特此公告。

上海交通大学昂立有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2023-029

上海交大昂立股份有限公司

聘请公司总裁的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月10日，上海交通大学昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议以通讯表决的形式召开。根据公司章程的规定，公司董事长季林先生提名，第八届董事会提名委员会审查，董事审议，通过公司总裁提案，同意任命朱英正为公司总裁（简历附后），任期至公司第八届董事会届满。

一、董事会审议情况

2023年5月10日，公司以通讯表决的形式召开了第八届董事会第21次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(同意6票，反对5票，弃权0票)。

董事赵思远女士反对的原因：交易所谴责名单中没有结论；在中介机构和房地产公司工作前，从事房地产评估和测量；没有健康行业经验，与交通大学当前的产业结构和发展战略不一致。

董事何军先生反对的原因：安立提案介绍朱英正的简历从事房地产评估相关业务，与公司目前的主营业务完全不一致，没有公司主营业务的经验，简历薄。朱英正也是监事，也在上海证券交易所的谴责名单中，在这个阶段，朱英正的简历不足以胜任公司总裁。

董事唐道清先生反对的原因：拟录用的候选人被列入交易所拟谴责名单，此时投票不合适。拟录用的候选人大多在房地产估价中介机构工作，没有在健康行业工作的经验。

独立董事李白龄先生反对的原因：2023年5月5日，公司收到上海证券交易所关于拟公开谴责公司及相关责任人的通知，其中包括朱英正先生。在这种情况下，董事会不适合审议表决任命朱英正先生为公司总裁。

独立董事刘峰先生反对的原因：在阅读了朱英正先生的简历后，主要的工作经验是房地产评估和测量，这与交通大学当前的产业结构和大健康定位不一致。作为总统，目前的简历有点薄，交通大学未来的发展方向似乎不太擅长做房地产评估和其他中介服务和管理。朱莹政先生作为监事，也被列入上海证券交易所拟公开谴责的名单。建议在公开谴责事项尘埃落定后，考虑朱莹政先生是否适合总裁候选人。

二、董事会提名委员会审议

2023年5月6日，公司召开了第八届董事会提名委员会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(同意3票，反对2票，弃权0票)。提名委员会对拟提名公司总裁的事项发表以下审查意见:

委员季林先生、王涛先生、宋振华先生认为，朱英正先生具备适合上市公司高级管理人员职权行使的条件和专业素质，符合上市公司高级管理人员的条件。到目前为止，还没有发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员。中国证监会没有确认为市场禁令，仍在禁令期内，也没有受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和处罚。根据国家法律法规和公司章程的有关规定，任命朱莹政先生为公司总裁提名、审议、表决程序规范。朱莹政先生同意提名为公司总裁，并同意将此事提交董事会审议。

主席刘峰先生认为，朱英正先生的主要工作经验是房地产评估和测量，这与交通大学当前的产业结构和大健康定位不一致。作为总统，目前的简历有点薄，交通大学未来的发展方向似乎不太擅长做房地产评估和其他中介服务和管理。朱莹政先生作为监事，昨日收到上海交易所拟公开谴责的通知，也被列入拟公开谴责名单。建议在公开谴责事项尘埃落定后，考虑朱莹政先生是否适合总裁候选人。综上所述，刘峰先生反对朱莹政先生提名为公司总裁。

委员赵思远女士认为，拟录用的候选人在交易所拟谴责名单中表决不合适。拟录用的候选人大多在中介机构和房地产公司工作，没有在健康行业工作的经验。综上所述，赵思远女士反对提名朱英正先生为公司总裁提名。

三、独立董事发表意见

公司独立董事就任命朱莹政先生为公司总裁发表了以下意见：

独立董事王涛先生和宋振华先生认为，公司聘请朱英正先生作为总裁的提名、审议和表决程序符合国家法律法规和公司章程的有关规定。朱英正先生具备适合行使上市公司高级管理人员职权的工作条件和专业素质，符合上市公司高级管理人员的工作条件。到目前为止，还没有发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员。中国证监会没有确认为市场禁令，仍在禁令期内，也没有受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和处罚。同意任命朱莹政先生为公司总裁。

独立董事李柏龄先生认为，2023年5月5日，公司收到上海证券交易所关于拟公开谴责公司及相关责任人的通知，其中包括朱莹政先生。我认为董事会在这种情况下审议表决任命朱莹政先生为公司总裁是不合适的。综上所述，我反对这件事。

独立董事刘峰先生：我认为朱英正先生的主要工作经验是房地产评估和测量，这与交通大学当前的产业结构和大健康定位不一致。作为总统，目前的简历有点薄，交通大学未来的发展方向似乎不太擅长做房地产评估和其他中介服务和管理。朱莹政先生作为监事，也被列入上海证券交易所拟公开谴责的名单。建议在公开谴责事项尘埃落定后，考虑朱莹政先生是否适合总裁候选人。综上所述，我反对这件事。

四、公司聘请朱莹政先生为公司总裁的理由

朱英正先生的简历显示，虽然他主要从事房地产评估相关业务，但他是工商管理硕士。他在公司管理方面具有丰富的理论和实践经验，具有适应上市公司高级管理人员职权行使的条件和专业素质。到目前为止，朱英正先生还没有被中国证监会认定为市场禁止，也没有正式收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和处罚。

特此公告。

上海交通大学昂立有限公司董事会

二〇二三年五月十一日

附件：

朱莹政先生简历：

朱英正先生，男，1972年出生，工商管理硕士，中国注册房地产估价师，香港测量师，现任上海立信中成房地产土地估价有限公司总经理，上海立信长江房地产估价有限公司总经理，上海大雄房地产估价有限公司部门经理。