证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-021

浙江蓝特光学有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月10日

(二)股东大会地点:嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长徐云明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余周忠出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于〈2022年年度报告〉及其总结的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2022年利润分配计划议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2023年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2023年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司及其子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于变更注册资本和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

12.00、第五届董事会非独立董事候选人的议案是关于董事会选举和选举的

■

13.00、第五届董事会独立董事候选人的议案《公司董事会换届选举暨选举》

■

14.00、《关于公司监事会选举和选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

■

(三)现金分红分段表决

■

(四)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(五)关于议案表决的有关说明

1、特别决议：10、11

上述提案已获得出席会议的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11

徐云明、王芳立、王晓明、姚良回避表决；7股东冯毅回避表决；11股东姚良、章利炳回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所

律师：王丽，罗聪

2、律师见证结论：

本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-022

浙江蓝特光学有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月10日，浙江蓝特光学有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室举行。根据《浙江蓝光有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百二十六条的规定，如有紧急情况需要尽快召开董事会，不受通知和通知形式的限制，会议通知于2023年5月10日口头发布。经与会董事共同推荐，本次会议由徐云明先生主持，应出席会议7名董事，实际出席会议7名董事。本次会议的召开和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《第五届董事会董事长选举议案》

董事会同意选举徐云明先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经审查，徐云明先生符合法律、法规规定的资格。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于完成董事会和监事会选举的公告》。

(二)逐项审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员和主席的议案》

公司第五届董事会设有战略委员会、薪酬考核委员会、提名委员会

第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1、徐云明先生、黄腾超先生、姚亮先生是公司第五届董事会战略委员会委员，其中徐云明先生是战略委员会主席（召集人）。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、程军女士、潘林华先生、王芳立先生是公司第五届董事会审计委员会委员，其中程军女士是审计委员会主席（召集人）。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、潘林华先生、程军女士、徐梦莲女士是公司第五届董事会提名委员会委员，其中潘林华先生是提名委员会主席（召集人）。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、选举黄腾超先生、潘林华先生、姚亮先生为公司第五届董事会薪酬考核委员会委员，其中黄腾超先生为薪酬考核委员会主席（召集人）。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于完成董事会和监事会选举的公告》。

(三)审议通过《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于公司高级管理人员延期聘任的公告》。

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-023

浙江蓝特光学有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月10日，浙江蓝特光学有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议以现场通讯的形式召开。根据《浙江蓝光学有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百六十五条的规定，在特殊或者紧急情况下需要尽快召开监事会会议的，可以在会议前口头或者电话发出会议通知，不受通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出解释和记录。会议通知于2023年5月10日口头发布。经与会监事共同推荐，本次会议由钱陈斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《第五届监事会主席选举议案》

监事会同意选举钱陈斌先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《关

完成董事会、监事会换届选举公告。

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司监事会

2023年5月11日

证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-024

浙江蓝特光学有限公司

关于完成董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江蓝光学有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，选举第五董事会董事和第五监事会非职工代表监事，公司于2023年5月5日召开职工代表大会选举，共同组成第五董事会和第五监事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会及其主席、监事会主席。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举

2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会。徐云明先生、王芳立先生、姚亮先生、徐梦莲女士是公司第五届董事会的非独立董事，黄腾超先生、潘林华先生、程军女士是公司第五届董事会的独立董事。公司第五届董事会由四名非独立董事和三名独立董事组成，自2022年年度股东大会批准之日起任期三年。

2023年4月19日，第五届董事会成员简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会专门委员会委员及其主要委员的选举情况/P>

2023年5月10日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意

徐云明先生被选为公司第五届董事会董事长，并被选为公司第五届董事会战略委员会、薪酬评估委员会、提名委员会、审计委员会委员。具体情况如下：

■

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举

公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。钱陈斌先生和陈宇先生是第五届监事会非职工代表监事。钱陈斌先生、陈宇先生与公司于2023年5月5日召开职工代表大会选举的职工代表监事陈佳女士共同组成公司第五届监事会，自2022年年度股东大会批准之日起任期三年。

公司于2023年4月19日和2023年5月6日在上海证券交易所网站上详见第五届监事会监事简历（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

（2）监事会主席的选举

公司于2023年5月10日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了关

在选举公司第五届监事会主席的议案中，全体监事同意选举钱陈斌先生为公司第五届监事会主席，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起任期

到第五届监事会任期届满之日止。

三、公司部分董事、监事届满离职

换届后，郑振荣先生、李勇军先生、徐攀女士任期届满后不再担任公司独立董事，王晓明先生、朱家伟先生任期届满后不再担任公司非独立董事，冯毅女士任期届满后不再担任公司监事。公司衷心感谢郑振荣先生、李勇军先生、徐攀女士、王晓明先生、朱家伟先生和冯毅女士在任期内为公司发展做出的贡献。

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-025

浙江蓝特光学有限公司

终止2020年限制性股票激励计划，回购注销限制性股票，减少注册资本

通知债权人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

首先，通知债权人的原因

浙江蓝特光学有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划、回购注销和废除剩余限制性股票的议案》。具体内容见2023年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销和作废剩余限制性股票的公告》。

2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划、回购注销、废除剩余限制性股票的议案》。

鉴于公司2022年相关业绩考核指标未达到《2020年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)规定的第二个限制性股票终止期业绩考核目标，公司董事会同意回购取消剩余376500只限制性股票，不符合第二个限制性股票终止期限制的条件。同时，鉴于当前宏观经济和市场环境的巨大变化，公司很难继续实施2020年限制性股票激励计划，以保护公司和投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，董事会决定终止2020年限制性股票激励计划，并回购取消第三个限售期所涉及的第一类限售股376500股。拟回购注销的限制性股票共753000股，回购价格为12.00元/股，加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司将在规定的时间内向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请股份回购注销。限制性股票回购注销完成后，公司有限股将减少7.53万股，公司总股本将减少7.53万股。

二、需要债权人知道的相关信息

回购注销完成后，公司总股本将从402、333、000股改为401、580、000股，公司注册资本也将从402、333、000元改为401、580、000元。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权要求公司凭有效债权文件和有关凭证清偿债务或提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，不影响其债权的有效性，公司将继续按照原债权文件的约定履行相关债务（义务）。债权人未在规定期限内行使上述权利的，按照法定程序继续实施回购注销。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《公司法》等有关法律法规的规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

债权申报的具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号

2、2023年5月11日至2023年6月24日

每个工作日 8：00－11：30，13：00－17：00

3、联系人：郑斌杰

4、联系电话：0573-83382807

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：688127 蓝特光学是证券的简称 公告编号：2023-026

浙江蓝特光学有限公司

关于公司高级管理人员延期聘任的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月17日，浙江蓝特光学有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会聘任的高级管理人员任期届满。

公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十八届会议，并于2023年5月10日召开第五届董事会董事选举，完成董事会更换工作。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）第四届董事会第十八次会议决议公告、《关于董事会、监事会选举的公告》、《2022年股东大会决议公告》和《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

公司已经启动了新的高级管理人员的提名和选拔，并将适当推迟高级管理人员的聘任。董事会将积极推进聘任，履行相应的信息披露义务。

为保持公司管理的连续性，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员将继续按照有关法律、法规和公司章程的规定履行相应的义务和职责。公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江蓝特光学有限公司董事会

2023年5月11日