证券代码：601101 简称证券:豪华能源 公告编号：2023-024
北京豪华能源有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月31日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月31日 14点30分
召开地点：北京市门头沟区新桥南街2号 公司三层会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月31日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月31日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
议案1、提案3至提案13经公司第七届董事会第三次会议审议通过，提案2经公司第七届监事会第三次会议审议通过，提案13经公司第七届监事会第四次会议审议通过，2023年4月25日和2023年5月9日，上海证券交易所网站上的相关公告（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案13
4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7
北京能源集团有限公司应当回避表决的关联股东名称
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、总法律顾问。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应当持有营业执照、营业执照、营业执照、营业执照、营业执照、营业执照、营业执照、营业执照、营业执照（见附件1），办理现场会议确认登记手续；
（2）自然人股东应持有身份证或其他有效证件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有身份证和授权委托书（详见附件1）、委托人身份证和委托人股东账户卡，办理现场会议确认登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明；投资者为单位的，还应当持有加盖法人公章的单位营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）；
(四)上述登记材料应当提供复印件，个人登记材料复印件应当由个人签字，法定代表人证书复印件应当加盖企业公章。
(五)股东可以通过传真或电话确认登记参加现场会议，但出席会议时应提交上述证明材料原件；
(6)现场会议确认登记时间:2023年5月29日上午9:00至11:00，下午13:30至16:30；
(七)现场会议登记地点和授权委托书送达地点(以传真时间为准)
地 地址：新桥南街2号，北京市门头沟区
北京浩华能源有限公司证券产权部
邮政编码：102300
联 系 人：甄先生
联系电话:(010)6983942
传 真：（010）69839418
六、其他事项
(一)所有股东和股东代理人自行承担住宿和交通费用；
(二)拟参加现场会议的股东应当按照上述会议登记方式提前登记；
(三)现场会议期限:半天。
特此公告。
北京浩华能源有限公司董事会
2023年5月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
北京浩华能源有限公司授权委托书
北京豪华能源有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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