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2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会无否决议案或修改议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)召开情况

1、会议时间：

2023年5月10日上午11日，现场会议召开时间:00

网上投票时间：2023年5月10日

2023年5月10日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年5月10日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00期间的任何时间。

2、股权登记日:2023年4月27日(周四)

3、会议地点：深圳市宝安区新桥街新玉路横岗下街16号3楼14号会议室。

4、会议方式：现场投票与网上投票相结合

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：姜雪飞先生

7、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况：

18名股东通过现场和网上投票，代表572、563、923股，占上市公司总股份的52.3519％。

其中，7名股东通过现场投票代表568、381、520股，占上市公司总股份的51.9695％。

11名股东通过网上投票，代表4、182、403股，占上市公司总股份的0.3824％。

2、中小股东出席的总体情况：

12名中小股东通过现场和网上投票，代表4、182、503股，占上市公司总股份的0.3824％。

其中:现场投票的中小股东1人，代表100股，占上市公司总股份的0.0万％。

11名中小股东通过网上投票，代表4、182、403股，占上市公司总股份的0.3824％。

除上述股东、股东代理人、公司聘请的相关中介机构外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或沟通方式出席股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

股东大会审议的议案8、9、十是出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的三分之二以上，必须通过特别议案。具体情况如下:

1、审议通过了《关于公司的》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

总表决：

同意572、198、447股，占出席会议所有股东持有的99.9362股份％；反对304、276股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、817、027股91.2618股％；反对304、276股，占出席会议的中小股东持有的7.2750股份％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。

2、审议通过了《关于公司的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

总表决：

同意572、198、447股，占出席会议所有股东持有的99.9362股份％；反对304、276股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、817、027股91.2618股％；反对304、276股，占出席会议的中小股东持有的7.2750股份％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。

3、审议通过了《关于公司的》〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9351572、192、247股％；反对310、476股，占出席会议所有股东持有的0.0542股份％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、810、827股91.136股％；反对310、476股，占出席会议的中小股东持有的7.4232股份％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。

4、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

总表决：

同意572、260、147股，占出席会议所有股东持股份的99.9469％；反对303、776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、878、727股92.7370股％；反对303、776股，占出席会议的中小股东持有的7.2630股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于公司的》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决：

同意572、198、447股，占出席会议所有股东持有的99.9362股份％；反对304、276股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、817、027股91.2618股％；反对304、276股，占出席会议的中小股东持有的7.2750股份％；弃权61200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的1.4632％。

6、审议通过了《关于提高公司闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.6755股份的570、705、739股％；反对1、858、184股，占出席会议所有股东持有的0.3245股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有2、324、319股55.5724股％；反对1、858、184股，占出席会议的中小股东持有的44.4276股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》

总表决：

同意572、154、847股，占出席会议所有股东持股份的99.9286％；反对409、076股，占出席会议所有股东持有的0.0714股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、773、427股90.2193股份％；9.7806股反对409、076股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、审议并通过了《关于公司2023年对子公司担保额度预期的议案》

总表决：

同意568、677、720股，占出席会议所有股东持有的99.3213股份％；反对3、886、203股，占出席会议所有股东所持股份的0.6787％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有296、300股7.0843股份％；92.9157反对3、886、203股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于拟变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

总表决：

同意572、259、647股，占出席会议所有股东持股份的99.9469％；反对304、276股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、878、227股92.7250股％；反对304、276股，占出席会议的中小股东持有的7.2750股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保金额预期及关联交易的议案》

总表决：

同意564、272、447股，占出席会议所有股东持有的99.9276股份％；反对409、075股，占出席会议所有股东持有的0.0724股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3、773、427股90.2193股份％；9.7806反对409、075股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权1股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

关联股东余忠先生已回避表决本案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名:黄超颖、吴雍

3、结论意见：综上所述，律师认为股东大会召开、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序、表决结果、股东大会通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议经出席会议董事签字确认；

2、北京中伦（深圳）律师事务所对股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

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董 事 会

二〇二三年五月十一日