证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-050

上海普利特复合材料有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、股东大会期间没有增加、否决或变更议案。

2、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

3、股东大会审议的议案9、提案11-12均为特别决议，必须经出席股东大会的非关联股东持有的表决权股份总数的2/3以上批准。

二、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间:2023年5月10日(星期三)14:30；

网上投票时间:2023年5月10日(星期三)

其中，①2023年5月10日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②2023年5月10日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:在任何时间。

2、现场会议地点：上海青浦工业园新业路 558 公司一楼的会议室。

3、召开会议：公司董事会。

4、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：公司董事长周文先生。

6、会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

共有15名股东和股东代理人代表526、363、283股，占上市公司总股份的51.7345％。其中：

1、共有7名股东和股东代理人参加了现场会议投票，代表523、392、867股，占上市公司总股份的51.4425％。

2、共有8名股东参与网上投票，代表股份2.970、416股，占上市公司总股份的0.2920％。

3、参加会议的中小投资者(指下列股东以外的其他股东:1、董事、监事、上市公司高级管理人员；2、单独或共持有上市公司5%以上股份的股东13人，代表78、529、568股，占上市公司总股份的7.7184％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议；上海通力律师事务所任命律师见证股东大会，并出具法律意见。

四、提案的审议和表决

1、审议通过了《2022年财务决算报告》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

2、审议通过了《2023年财务预算报告》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

3、审议通过了《2022年董事会工作报告》。

总表决结果：同意526股、147股、133股，占99.9589股总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股800股， 0.0002占出席会议的表决权股份总数％。

中小投资者表决结果：同意78、313、418股，占99.7248股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股800股， 中小投资者股份总数0.0010，占出席会议表决权％。

4、审议通过了《2022年监事会工作报告》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

5、审议通过了《2022年利润分配方案》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

6、审议通过了《2022年年度报告》和摘要。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

7、审议通过了《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

8、审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。

总表决结果：同意523股、393股、667股，占99.4358股的总表决权％；反对股数2、969、616股， 0.5642占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意75、559、952股，占中小投资者96.2185股的总表决权％；反对股数2、969、616股， 3.7815占中小投资者股份总数的表决权％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

9、审议通过了《关于公司为全资和控股子公司提供银行信贷和贷款担保的议案》。

总表决结果：同意526股、147股、133股，占99.9589股总表决权％；反对股数216、150股， 0.04111占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、313、418股，占99.7248股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数216、150股， 0.2752中小投资者股份总数占出席会议表决权％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

非关联股东持有的表决权股份总数的三分之二以上通过了本议案。

10、审议通过了《关于用自己的闲置资金购买银行理财产品的议案》。

总表决结果：同意526股、131股、733股，占99.9560股的总表决权％；反对股数231、550股， 0.0440，占出席会议总表决权的0.0440％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78股、298股、018股，占99.7051股的总表决权％；反对股数231、550股， 中小投资者股份总数0.2949占出席会议的表决权％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

11、审议通过了《关于修订的修订》〈上海普利特复合材料有限公司章程〉的议案》。

总表决结果：同意526、147、933股，占99.9591的总表决权％；反对股数215、350股， 0.0409占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、314、218股，占99.7258股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数215、350股， 0.2742占中小投资者股份总数的0.2742％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

非关联股东持有的表决权股份总数的三分之二以上通过了本议案。

12、审议通过了《提请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》。

总表决结果：同意526股、147股、133股，占99.9589股总表决权％；反对股数216、150股， 0.04111占出席会议的表决权股份总数％；弃权股数0股， 0.000万股份占出席会议的总表决权％。

中小投资者表决结果：同意78、313、418股，占99.7248股中小投资者出席会议的总表决权％；反对股数216、150股， 0.2752中小投资者股份总数占出席会议表决权％；弃权股数0股， 中小投资者股份总数为0.0万％。

非关联股东持有的表决权股份总数的三分之二以上通过了本议案。

五、律师出具的法律意见

夏慧君律师、朱瑜律师出席上海通力律师事务所见证并出具了《法律意见》。

法律意见书认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 出席会议的人员资格和股东大会召集人资格合法有效。 股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2022年年度股东大会决议经与会董事签字确认；

2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海普利特复合材料有限公司

董 事 会

2023年5月11日