证券代码：601858 证券简称:中国科传 公告编号：2023-029

中国科技出版传媒有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，中国科技出版传媒有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日召开了公司第三届董事会第二十九次会议。经全体董事一致同意，第三届董事会第二十九次会议通知期限免除。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会数量。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了第四届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容见《中国科技出版传媒有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-028)。

本议案表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占董事总数的100%，表决通过。

提交股东大会审议。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容见《中国科技出版传媒有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-028)。

本议案表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占董事总数的100%，表决通过。

提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年5月26日召开公司2023年第一次临时股东大会(详见《中国科技出版传媒有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，同日在指定媒体披露。公告号:2023-031)。

本议案表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占董事总数的100%，表决通过。

三、网上公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

中国科技出版传媒有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码：601858 证券简称:中国科传 公告编号：2023-030

中国科技出版传媒有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

2023年5月10日，中国科技出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议现场召开。经全体监事一致同意，第三届监事会第二十一次会议通知期限免除。本次会议应有3名监事和3名实际监事。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容见《中国科技出版传媒有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-028)。

本议案表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占监事总数的100%，表决通过。

提交股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒有限公司监事会

2023年5月10日

证券代码：601858 证券简称:中国科传 公告编号：2023-028

中国科技出版传媒有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》，中国科技出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期届满。、《上海证券交易所股票上市规则》、公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，《上海证券交易上市公司自律监管指引第一号一一规范经营》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据公司章程的有关规定，公司第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名员工代表董事组成。

2023年5月10日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。同意将上述候选人提交股东大会进行累计投票；浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生同意为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意通过累计投票将上述独立董事候选人提交股东大会进行选举。经股东大会批准后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选定的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。经股东大会批准后，上述董事候选人将与公司员工代表大会选定的员工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年。

浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生均取得了独立董事资格证书，其中浦军先生是会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见《中国科技出版传媒有限公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程的有关规定，公司第四届监事会由三人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。

2023年5月10日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意徐燕龙先生和王元先生是公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，并同意将上述候选人提交公司股东大会进行累计投票。经股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选定的职工代表共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，公司第三届董事会、监事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定认真履行董事、监事的职责。

公司第三届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

中国科技出版传媒有限公司董事会

2023年5月10日

附件1：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事：非独立董事：

1.胡华强，男，中共党员，1966年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分会会长、科学出版社教育副总编；2007年1月至2009年12月，科学出版社教育副总编、高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年5月，担任科技出版社有限公司副总经理；2022年11月至2023年3月担任中国科技出版传媒有限公司财务总监；2011年6月至今担任中国科技出版传媒有限公司副总经理。

2.杨建华，男，中共党员，1970年3月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院办公厅秘书、团委副书记、书记、中国科学院研究生院院长助理、中国科学院科学时报(现中国科学时报)副总裁、党委副书记、书记、中关村科技园管委会党组成员、副主任(局级)、中国科学院广州分院副院长(局级)、党组成员，中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。自2020年1月起，中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理；自2020年3月起，任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；自2020年5月起，任中国科技出版传媒有限公司董事。

3.彭斌，男，中共党员，1965年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社编辑、办公室副主任、办公室主任、期刊发展中心主任、法律事务部主任、体育改革办公室主任、助理总裁；2006年4月至2011年5月，中国科技出版媒体集团有限公司副总经理；2007年8月至2011年5月，科技出版社有限公司董事、副总经理；2011年5月至今，担任中国科技出版传媒有限公司董事；2011年5月至2016年6月担任中国科技出版传媒有限公司副总经理；2016年6月至今担任中国科技出版传媒有限公司总经理。

4.杨红梅，女，中共党员，1972年2月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年3月至2016年2月，中国科学院国有资产管理有限公司资产监管部总经理（2013年资产监管部高级经理）；2016年3月至2020年5月，任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理；自2020年5月起，兼任中国科技出版传媒有限公司董事；自2020年5月起，担任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记；2020年5月至2021年6月担任中国科技出版传媒集团有限公司纪委书记、监事会主席；2020年11月至今担任中国科技出版传媒集团有限公司工会主席；2021年6月至今担任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁。

5.张莉，女，中共党员，1971年1月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。曾任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员、贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副院长(主持工作)、贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任、贵阳市花溪区委员会办公室副主任、执行副主任、北京市中关村管委会临时任职，调动贵阳市数字博览会组委会工作。贵州金融控股集团贵民聚和投资有限公司总经理助理、中国雄集团投资管理有限公司部门负责人、中国雄集团基金管理有限公司总经理。自2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。自2021年起，担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。自2021年9月起，担任中国科技出版传媒有限公司董事。

独立董事：

1.浦军，男，中共党员，1976年11月出生，博士，中国国籍，无永久居留权。美国注册管理会计师，会计教授。自2005年8月起，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计教授，中国商会常务理事；2019年1月至今，任全聚德(002186)独立董事；2021年3月至今，任新里程(002219)独立董事；2022年5月至今，任科沃斯(603486)独立董事；自2022年1月起，任公司独立董事。

2.敖然，男，中共党员，1963年11月出生，研究生学历，中国国籍，无海外永久居留权。1985年8月至2015年6月，先后担任电子工业出版社部门主任、副总裁、总裁；2013年7月至2015年6月担任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月担任童曲出版有限公司总经理；2019年2月至今担任中国音像与数字出版协会执行副会长兼秘书长；2020年10月至今，任盛通股份(00259)独立董事；自2022年2月起，任公司独立董事。

3.王寿阳，男，中共党员，1958年7月出生，博士，中国国籍，无海外永久居留留权。2000年8月至2022年7月，任中国科学院数学与系统科学研究院研究员、党委书记、副院长；2006年2月至2022年10月，任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家；2022年10月至今，任上海科技大学创业与管理学院院长；2021年3月至今，任通策医疗(600763)独立董事；自2021年4月起，任江南化工(002226)独立董事。

附件2：第四届监事会监事候选人简历

1.徐雁龙，男，中共党员，1982年2月出生，硕士，中国国籍，无海外永久居留权。历任《科学时报》（中国科学日报）记者、党政办公室副主任、综合部主任、新闻中心主任、科学网络总编辑；中国科学院院士工作局科学文化部副主任（主持）、科学传播局综合部副主任(主持工作)、科学传播局综合部主任、科学传播局科普出版部主任、科学传播局高级业务主管(四级员工)。现任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

2.王元，男，中共党员，1988年7月出生，硕士，中国国籍，无海外永久居留权。先后担任中国对外经济贸易信托有限公司信托经理、申万宏源证券有限公司资产管理部高级经理；2016年3月至2017年10月，先后担任中国雄安集团有限公司投资管理部高级业务总监；2021年9月至2021年9月担任中国科技出版传媒集团有限公司股权管理与发展部副总经理(主持)。

证券代码：601858 证券简称:中国科传 公告编号：2023-031

中国科技出版传媒有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月26日 14点整

召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司2023年5月11日指定披露媒体《上海证券报》、证券日报和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1. 法定股东法定代表人出席股东大会的，凭身份证、营业执照（加盖公章）登记；法定股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证、法定代表人签署的授权委托书（见附件1）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证及复印件登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）登记。

3. 股东可以通过信函、传真(传真号:010-6401-9810)和邮件登记。来信、传真或电子邮件应注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话号码，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“2023年中国科学传播第一次临时股东大会”。2023年5月22日16日需要上述登记资料：00 前送公司董事会办公室。以传真方式登记的股东出席现场会议时，必须携带上述材料原件并提交给公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（二） 登记时间

2023年5月22日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

（三） 登记地点

地 地址：北京市东城区东黄城根北街16号

联系电话：010-6403-4581

传 真：010-6401-9810

六、其他事项

1.股东大会期限为半天，与会股东自行承担住宿和交通费用。

2.请提前半小时到达会议现场办理签到手续。

3.联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

邮政编码：100717

联系人：张凡

联系电话：010-6403-4581

传 真： 010-6401-9810

电子邮箱：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒有限公司董事会

2023年5月11日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月26日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2 董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■