证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-040
中粮生物科技有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月27日，中粮生物科技有限公司(以下简称公司)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）《中粮科技:关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-039)已发表。为了方便公司股东行使股东大会的表决权，进一步保护投资者的合法权益，股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公众股东提供在线投票平台。根据有关规定，公司关于召开2022年股东大会的提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数：2022年股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议的合法性和合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定和要求。
4.会议时间：
2023年5月18日(星期四)14日召开现场会议:30
网上投票时间：2023年5月18日9月18日，通过深交所交易系统进行网上投票:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年5月18日，深交所互联网投票时间:15-15:00。
5.会议方式:现场表决与网上投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供在线投票平台。公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权，也可以参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择一种现场或在线表决方式；同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.股权登记日:2023年5月9日(星期二)
7.出席对象：
（1）截至2023年5月9日（星期二）下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东。公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8.会议地点:北京市东城区建国门内街8号中粮广场A座7楼5号会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表1：股东大会提案编码示例表
■
2.提案披露:
股东大会议案由公司第八届四中董事会、第八届四中监事会提交。具体内容请参阅《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和2023年4月27日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、表决事项说明
股东大会审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的1/2以上表决通过。
4.公司独立董事将在股东大会上报告2022年的工作情况。
该公司将对上述第八项进行处理、中小投资者9项议案的表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方式
1.登记方式：现场、信函或传真登记
2.注册时间:2023年5月10日9::00－11:30、13:00－17:00
3.登记地点:蚌埠市涂山路343号 中粮科技董事会办公室
4.委托行使表决权人登记表决时应提交的文件：
(1) 自然人股东：本人有效身份证、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席会议的代理人：代理人有效身份证、自然人股东身份证复印件、代理投票授权委托书、委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席会议的法定代表人：有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法定股东出席会议的代理人：代理人有效身份证明、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以通过信件或传真登记。其中，以传真方式登记的股东，请携带代理投票授权委托书等原件转交会务人员。
委托书由委托人授权他人签署的，委托书或者其他授权文件应当公证。
本通知附件2见参加现场会议的代理投票授权委托书。
五、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http网站)://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票的具体操作流程见本通知附件1。
六、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省蚌埠市涂山路343号
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-4926909
电子信箱：zlshahstock@163.com
2.会议费用：预计现场会议将持续半天。出席会议的股东或股东代理人应当按时参加；出席会议的股东或股东代理人应当承担住宿和交通费用。
3.在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，本次会议将另行通知。
七、备查文件
1.公司八届四次董事会决议。
二、公司八届四次监事会决议。
中粮生物科技有限公司
董 事 会
2023年5月10日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：360930；
2.投票简称:中粮投票；
3.股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案的， 对具体提案进行表决，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月18日9日:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年5月18日9日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席2022年中粮生物科技有限公司股东大会，并代表本人按下列指示对下列议案进行投票。
■
客户身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
代理签名：代理签名： 代理人身份证号：
客户签名(盖章)：
委托日期： 年 月 日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有