证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-021

安徽富乐德科技发展有限公司

第二届监事会职工代表的选举

监事的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》，第一届监事会任期已届满、根据公司章程等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

2023年5月10日，公司在公司会议室召开员工代表大会。经与会员工代表认真审议，张继月先生被选为公司第二届监事会员工代表监事（简历见附件）。张继月先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、公司章程等有关监事的资格和条件，并按照公司法和公司章程的有关规定行使职权。

特此公告。

安徽富乐德科技发展有限公司监事会

2023年05月11日

附件：

张继月先生，公司员工监事，1983年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于上海应用技术大学工商管理专业，学士学位。2002年5月至2019年12月，曾任上海申和热磁电子有限公司(现更名为上海申和投资有限公司)运营管理部部长；安徽福乐德科技发展有限公司总经理助理、运营管理部部长，现任安徽福乐德科技发展有限公司安徽工厂副总经理、职工代表监事。

张继月先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关系，《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会禁止进入证券市场，未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员，中国证监会及其他有关部门未受到处罚或者证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-022

安徽富乐德科技发展有限公司

关于召开2022年年度股东大会

提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月24日下午14日，安徽富乐德科技发展有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议决定:2023年4月27日，公司召开了2022年年度股东大会。（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年股东大会的通知》。股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。股东大会的相关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意召开股东大会。

3、会议的合法性和合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

2023年5月24日下午14日现场会议时间:30

网上投票时间：

2023年5月24日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2023年5月24日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合

6、股权登记日:2023年5月17日

7、出席会议的对象

(一)持有公司在股权登记日发行表决权股份的股东或者其代理人

所有在中国结算深圳分公司注册的股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(四)出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规出席

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号会议室

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码示例表

■

以上提案已经公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2023年4月27日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

股东大会将按照有关规定进行第一次会议 5、6、7、8、9、10项提案将单独计票并披露中小投资者的表决。中小投资者是指董事、监事、高级管理人员以及上市公司的独立或共同持有 除5%以上股东以外的其他股东。

根据有关规定，议案8、9、10董事或股东代表监事以累计投票方式选举，非独立董事3人，独立董事2人，监事2人。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。

公司独立董事向董事会提交了2022年年度报告，并将在公司2022年年度股东大会上委托或现场报告。独立董事的报告不需要审查。

三、会议登记方式

1、登记时间：2023年5月23日上午9日:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号登记地点及授权委托书送达地点。请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

(一)法定股东:法定代表人出席的，应当出示身份证、法定代表人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应当出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的，应当出示身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应当出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以通过信件或传真登记上述相关证件。以传真方式登记的股东，出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交公司。

4、会议联系方式：

联系人:颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮件：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续，并承担出席会议的股东的住宿费和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议；

2、第一届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展有限公司董事会

2023年05月11日

附件1：

网上投票的操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：351297

2、投票简称：富乐投票

3、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果您不同意候选人，您可以向候选人投票 0 票。

在累积投票制度下填写候选人的举数清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

(1)选举非独立董事

(如会议审议事项提案8，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。

(2)选举独立董事

(如果会议审议事项提案9，则采用等额选举，候选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名独立董事候选人中随意分配选举票数，但投票总数不得超过选举票数。

(3)选举监事

(如果会议审议事项提案10，则采用等额选举，候选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在选举中投票 2 任意分配给监事候选人，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月24日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/本单位按下列指示对下列议案进行投票。本人/本单位对本次会议的表决事项没有具体说明的，受托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

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委托人(签字或盖章)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号：

委托人持股数： 股 委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日 有效期：自本委托书签署之日起至股东大会结束

说明:请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空间内玩“√或填写同意的股数，多选无效。