公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、董事和高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

除非另有说明，本报告的财务数据按照中国企业会计准则编制并列。

前瞻性陈述的风险声明

本报告可能包含(历史数据除外)前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于中芯国际对未来事件或业绩的当前假设、期望、信念、计划、目标和预测。中芯国际使用包括(但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、为了识别前瞻性陈述，“前景”等类似的表达。这些前瞻性陈述反映了中芯国际高级管理层根据最佳判断的估计，存在重大已知和未知的风险、不确定性等可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或业务结果与前瞻性陈述中包含的数据存在重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期和市场状况相关的风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际大规模生产新产品、半导体OEM服务供需、行业产能过剩、设备、备件、原材料和软件短缺、制造能力供应、未决诉讼命令或判决、半导体行业常见知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动和地缘政治风险。

一、公司基本情况

(一)2023年第二季指南

以下声明是基于当前预期和风险和不确定性的前瞻性陈述。以下数据不包括汇率变化的影响。本公司预期的国际财务报告指南如下：

● 季度收入环比增长5%至7%。

● 毛利率在19%到21%之间。

(二)管理评论

根据国际财务报告标准：第一季度，公司销售收入略好于指导，毛利率高于指导；第二季度，公司预计产能利用率和出货量高于第一季度，销售收入预计环比增长5%至7%，受产品组合变化影响，平均晶圆单价环比下降；毛利率预计在19%至21%之间。

公司根据扩张计划推进相应的资本支出。目前，中心深圳已进入大规模生产，中心北京预计下半年大规模生产，中心东方预计年底通线，中心西青仍在建设中。

展望2023年全年，虽然第二季度收入触底反弹，但下半年复苏幅度不明朗。总的来说，市场还没有全面回暖，所以年度指导保持不变，即销售收入同比下降到10位数以下，毛利率在20%左右。我们将在现有的基础上努力做得更好。

面对市场的快速变化，我们将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的战略，加强与终端市场的对话；充分配合新产品的推出，调整生产线的长度，满足下一轮的增长周期。

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 货币：人民币

■

■

附注:“本报告期”是指本季度初至本季度末3个月的期间，下同。

(二)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

■

(3)其他数据和指标

主营业务收入分析

■

■

其他指标

■

附注：

(1)约8寸晶圆的片数。

(2)期末月产能转化为8寸晶圆片数。

(3)产能利用率按约当产出的晶圆总额除以估计季度产能计算。

(四)非经常性损益项目和金额

单位：千元 货币：人民币

■

将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

三、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

1.截至本报告期末，公司已在香港发行5、960、894、822股，约占公司总股本的75.3%，在上海证券交易所科技创新板发行1、957、402、720股，约占公司总股本的24.7%。

2.本公司香港股东名单HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理)有限公司)和其他注册股东，包括HKSCC NOMINEES LIMITED代非注册股东持有约9.7%的香港股份，其他注册股东持有约0.3%的香港股份。

3.根据香港证券和期货的规定，持有公司5%以上投票权股份的股东需要申报披露。公司根据申报披露信息披露HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数量分别排除了大唐香港持有的116、852、595股和新鑫(香港)投资有限公司持有的617、214、804股。

4.a股股东的性质按照中国结算a股股东名单中的持有人类别填写。

单位：股

■

四、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高永岗 会计负责人吴俊峰： 会计机构负责人刘晨健：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上一期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高永岗 会计负责人吴俊峰： 会计机构负责人刘晨健：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司

单位：千元 货币：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：高永岗 会计负责人吴俊峰： 会计机构负责人刘晨健：

新会计准则或准则的解释自2023年起首次执行，涉及调整当年年初首次执行的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2023年5月12日

■

中芯国际集成电路制造有限公司

关于修订公司组织章程的大纲和

细则的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月11日，中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“本公司”)召开董事会审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》。

董事会建议修订公司现有组织章程的大纲和细则，以实现公司(i)现有章程大纲和细则符合《开曼群岛适用法》和《香港上市规则》的修订，特别是自2022年1月1日起生效的《香港上市规则更新版附录三中核心股东保障水平要求》；以及(ii)修订章程大纲和细则。因此，董事会建议采用新组织的章程大纲和细则。

股东在2023年股东周年大会上经特别决议批准后，对现有章程大纲和细则的修订必须生效。新章程大纲和细则的股东周年大会信息将及时发送给股东。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

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中芯国际集成电路制造有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 拟聘任会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中国企业会计准则财务报告审计师；安永会计师事务所为公司国际财务报告准则财务报告审计师。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)

(1)基本信息

安永华成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转型，从中外合作有限责任制公司转型为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年底，有229名合伙人，毛鞍宁先生是首席合伙人。安永华明一直注重人才培养。截至2022年底，有1818名执业注册会计师，其中1500多名执业注册会计师具有证券相关业务服务经验， 400多名注册会计师在注册会计师中签署了证券服务业务审计报告。2021年安永华明总营业收入54.9亿元，其中审计营业收入52.82亿元，证券营业收入22.7亿元。A股上市公司2021年年报审计客户116家，总收费7.63亿元。这些上市公司的主要行业包括制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。

(2)投资者的保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，按照有关法律法规的要求提取职业风险基金和购买职业保险，涵盖北京总部和全部分公司。已提取的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元。近三年来，安永华明因执业行为相关民事诉讼不需要承担民事责任。

(3)诚信记录

近三年来，安永华明和员工未受到任何刑事处罚、行政处罚、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。涉及员工13人的决定两次收到证券监督管理机构出具的警告信。上述发出警告信的决定是监督管理措施，而不是行政处罚。深圳证券交易所曾收到两名员工书面警告的自律监管措施，不涉及处罚。根据有关法律法规的规定，上述监督管理措施和自律监督措施不影响安永华明继续承担或执行证券服务和其他业务。

2.安永会计师事务所(以下简称安永香港)

安永香港是一家根据香港法律设立的合伙公司，由其合伙人全资拥有。自1976年以来，安永香港一直在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，并为包括银行、保险、证券和其他金融机构在内的许多香港上市公司提供审计服务。安永香港自成立以来一直是安永全球网络的成员，是安永华明一样独立的法律实体。

自2019年10月1日起，安永香港根据《财务报告局条例》注册为公共利益实体核数师。此外，经中华人民共和国财政部批准，安永香港在中国大陆取得了临时审计许可证，并在美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）会计师事务所注册从事相关审计业务。 安永香港每年按照有关法律法规购买职业保险。

自2020年以来，香港财务报告局每年对安永香港作为公共利益实体核数师进行检查，在此之前，香港会计师协会每年对安永香港进行类似的独立检查。过去三年的实践质量检查没有发现任何对安永香港的审计业务有重大影响。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签名注册会计师： 孟东先生于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2021年开始为公司提供审计服务；在过去的三年里，13家上市公司的年度报告/内部控制审计已经签署/审查，涉及集成电路、汽车、新材料等制造业、航空、港口、房地产等行业。

高级项目经理和第二签名注册会计师：顾凡女士于2015年成为注册会计师，2008年从事上市公司审计，2007年在安永华明执业，2021年为公司提供审计服务。

项目质量控制审查员：张飞先生于2001年成为注册会计师，1998年从事上市公司审计，2002年在安永华明执业，2021年为公司提供质量控制审查服务；近三年签署 4 家上市公司年报复核 6 家上市公司年报。曾担任国内外多家上市公司审计的项目合作伙伴和签名会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及制造业、贸易零售、化工、制药、房地产等行业。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

安永华明、安永香港及上述项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》或《公司条例》等独立要求。

4.审计收费

公司董事会根据审计工作量和公平合理的定价原则，要求股东大会授权审计委员会确定公司 2023 年度审计费。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会审查了安永华明和安永香港的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录，认为具有相关审计资格，能够为公司提供真实公平的审计服务，满足公司2023年审计工作的要求。审计委员会于2023年5月11日召开会议，审议通过了《关于续聘2023年审计师的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）董事会的审议和表决

2023年5月11日，公司召开董事会审议通过《关于续聘2023年审计师的议案》，并授权董事会审计委员会明确其报酬。

（3）续聘会计师事务所的事项仍需提交公司2023年股东周年大会审议，自股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

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中芯国际集成电路制造有限公司

关于董事重选的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“本公司”)于2023年5月11日召开董事会审议通过《关于董事重选的议案》，根据现行《修订重述组织章程大纲及章程细则》(以下简称《组织章程细则》)的有关规定，该议案仍须经公司2023年股东周年大会审议通过。现将董事重选公告如下:

一、董事会成员情况

目前，董事会包括高永岗博士、鲁国庆先生、吴汉明院士三名第一类董事；刘培峰博士、陈山志博士、刘遵义教授、范仁达博士四名第二类董事；杨鲁明先生、刘明院士两名第三类董事。

二、重选董事情况

以下五名董事将在2023年股东周年大会上重选连任：

1.第一类董事高永岗博士将根据组织章程第95条的规定在股东周年大会上辞职。高博士合格，愿意在股东周年大会上连任第一类董事；

2.第一类董事陆国庆先生将根据组织章程第95条的规定在股东周年大会上辞职。陆先生合格，愿意在股东周年大会上连任第一类董事；

3.第一类董事吴汉明院士于2022年8月11日首次被任命为董事。根据组织章程，第132条将在股东周年大会上辞职。吴院士合格，愿意在股东周年大会上连任第一类董事。

4.2023年5月11日，第二类董事刘培峰博士首次被任命为董事。根据组织章程第132条的规定，他将在股东周年大会上辞职。刘博士合格，愿意在股东周年大会上连任第二类董事。

5.第三类董事杨鲁民先生于2022年11月10日首次被任命为董事。根据组织章程第132条的规定，他将在股东周年大会上辞职。杨先生合格，愿意在股东周年大会上连任第三类董事。

三、其他说明

1.吴汉明院士已向公司提供年度独立性确认，确认其完全符合香港上市规则第3.13条所包含的评估独立性的因素。吴汉明院士为公司做出了宝贵贡献，并证明了他有能力独立判断公司的事务，提供客观和公平的意见，并可以继续为公司做出重大贡献。

2.重选连任董事的简历列在附件中。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

附件：重选董事简历

58岁的高永岗博士，董事长，执行董事

高永岗博士于2009年6月23日被任命为公司非执行董事，现任董事长、执行董事，以及公司多家子公司和股份制公司的董事或董事长。现任江苏长电科技有限公司高博士(600584).SH）上海易瑞光电子科技有限公司董事长及688301.SH）独立董事、中国会计协会执行董事、香港独立非执行董事会创始董事、中国电子信息产业联合会副会长、中国国际经济交流中心执行董事。高博士拥有30多年的企业管理经验，曾担任多家企事业单位的财务或企业负责人。高博士曾任电信科技研究院总会计师、大唐电信集团金融有限公司董事长。南开大学管理学博士高博士。

58岁的刘博士，副董事长，执行董事

2023年5月11日，刘博士被任命为公司副董事长、执行董事，并担任上海华谊集团有限公司(600623).SH）党委书记、董事长、上海华谊控股集团有限公司董事长、上海化工区发展有限公司副董事长、第十四届全国政协委员、中国石油化工联合会副会长、上海新材料协会会长。刘博士长期在大型工业集团工作，拥有30多年的企业管理经验，先后担任中石化上海石化有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理、上海石化有限公司、上海化工区发展有限公司、上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长。先后荣获上海市工商领军人物、上海市优秀企业家等称号。刘博士是西安交通大学管理科学与工程博士、中欧国际工商学院工商管理硕士、华东化工学院（现称华东理工大学）化学工程系反应工程硕士、教授高级工程师。

陆国庆先生，60岁，非执行董事

鲁国庆先生于2021年5月13日被任命为公司非执行董事。陆先生长期从事技术研发和企业管理工作，担任企业主要负责人，具有丰富的管理经验。现任中国信息技术委员会书记、董事长、烽火科技集团有限公司党委书记、董事长、总裁，武汉邮电科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理。此外，鲁先生从2016年8月到2022年5月担任烽火通信科技有限公司(600498).SH）2016年8月至2020年5月担任武汉理工光科有限公司董事长.SZ）董事长。陆先生是一名教授级高级工程师，拥有清华大学工业仪器和自动化学士学位，华中科技大学管理硕士学位。

杨鲁敏先生，44岁，非执行董事

杨鲁民先生于2022年11月10日被任命为公司非执行董事、国家集成电路基金董事、国家集成电路产业投资基金二期有限公司董事。杨先生曾在国家开发银行国际金融局、投资业务局、人事局、江苏分行、国家开发金融有限公司工作，现任党委副书记、总裁、华新投资管理有限公司董事。杨先生是2003年北京大学金融学硕士学位的高级经济学家。

71岁的吴汉明院士，独立非执行董事

2022年8月11日，吴汉明院士被任命为公司独立非执行董事。吴院士是微电子技术专家。现任浙江大学微纳电子学院院长、中国科技大学国家示范微电子学院院长、浙江创新集成电路有限公司董事长、瑞丽集成电路有限公司独立董事、比亚迪半导体有限公司独立董事、拓京科技有限公司（688072）.SH）独立董事，以及北方华创科技集团有限公司.SZ）独立董事。自1999年9月至2001年8月担任英特尔高级工程师，2001年8月至2018年10月担任中芯国际集成电路制造有限公司研发部技术总监、副总裁、顾问，2017年10月至2021年2月担任中芯创新设计服务中心（宁波）有限公司执行董事。

吴院士长期在中国集成电路行业工作，做出了突出贡献。吴院士发表了116篇论文，获得了67项授权发明专利。吴院士被评为首届“北京学者”、“全国优秀专业技术人才”等称号。他还曾担任中国半导体技术国际会议(CSTIC)大会主席。1987年，吴院士获中国科学院力学研究所博士学位，2019年当选中国工程院院士。

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中芯国际集成电路制造有限公司

关于非执行董事的辞任和非执行董事的辞任

任命执行董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会中芯国际集成电路制造有限公司(“本公司”及其子公司，以下简称“本集团”)宣布:

1.非执行董事和提名委员会成员辞职

黄登山先生(以下简称“黄先生”)因其他工作安排辞去公司非执行董事和董事会提名委员会成员职务，自2023年5月11日起生效。

黄先生已经证实，他与董事会没有意见分歧，也没有其他与辞职非执行董事职务有关的事项需要公司股东注意。

董事会对黄先生对董事会的宝贵贡献表示感谢。

2.任命执行董事、副董事长和提名委员会成员

刘培峰博士(以下简称“刘博士”)是国家集成电路产业投资基金有限公司推荐的候选人，被任命为公司第二类董事、执行董事、董事会副董事长、提名委员会成员，自2023年5月11日起生效。请参阅本公告的附件。

刘博士与公司签订了董事服务合同，董事任期自2023年5月11日起生效，只能在2023年股东周年大会上接受公司股东重选，然后按照公司章程第95条的轮换重选。

刘博士作为董事会副董事长和执行董事，可获得334万元的年度基本工资和年度激励。年度激励由董事会根据公司董事和高级管理人员的报酬政策，参照集团的业绩和个人业绩确定。刘博士的薪酬计划由董事会根据董事和高级管理人员的薪酬政策和公司薪酬委员会的建议确定。

在本公告日期，刘博士本公司股份中没有《证券期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指权益，与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东(根据香港联合交易所证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)无关。

除上述简历外，刘博士在过去三年中没有担任其他上市公司的董事，也没有担任公司和集团其他成员公司的任何其他职位。根据香港上市规则第13.51（2），没有其他与刘博士任命有关的信息(h)至(v)条款披露，公司股东无其他事项需注意。

董事会审议通过了任命刘博士为董事的有关议案。董事会认为，刘博士符合董事资格，能够胜任聘用岗位的职责要求，提名程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

董事会欢迎刘博士加入董事会。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

附件：刘培峰博士简历：

58岁的刘培峰博士也是上海华谊集团有限公司(600623).SH)党委书记、董事长、上海华谊控股集团有限公司董事长、上海化工区发展有限公司副董事长、第十四届全国政协委员、中国石油化工联合会副会长、上海新材料协会会长。刘博士长期在大型工业集团工作，拥有30多年的企业管理经验，先后担任中石化上海石化有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理、上海石化有限公司、上海化工区发展有限公司、上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长。先后荣获上海市工商领军人物、上海市优秀企业家等称号。

刘博士是西安交通大学管理科学与工程博士、中欧国际工商学院工商管理硕士、华东化工学院（现称华东理工大学）化学工程系反应工程硕士、教授高级工程师。

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中芯国际集成电路制造有限公司

2023年开展套期保值

业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 交易目的：为防范公司及其下属全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的外汇和利率风险，进一步提高应对汇率和利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇和利率波动风险，提高财务稳定性，公司及其子公司通过金融衍生工具对外汇和利率进行套期保值。

● 交易信息：公司主要通过长期外汇结算、外汇、外汇期权、交叉货币、利率、利率期权等产品或产品组合，选择经监管机构批准的金融机构，具有相关衍生品交易业务资质、信誉良好、与公司合作关系稳定，对公司生产经营活动中面临的汇率和利率风险进行套期保值。

● 交易金额：公司及子公司套期保值业务计划规模不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。

● 已完成的审查程序:2023年5月11日，公司董事会审议通过了《关于2023年开展套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司在2023年开展与生产经营相关产品的套期保值业务。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产经营的收入、成本或风险敞口，适应自身的财务实力、交易处理能力和人员专业能力，符合套期保值原则，不以投机为目的。但相关的套期保值业务仍面临市场流动性、政策等风险。请注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为防范公司及其子公司的外汇汇率和利率风险，进一步提高应对外汇汇率和利率波动风险的能力，提高财务稳定性，公司及其子公司通过金融衍生工具对外汇和利率进行套期保值。

(二)交易规模

公司及子公司套期保值业务计划规模不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。

(三)资金来源

套期保值业务资金来源于公司通过法律、法规允许的自有资金、债务融资等方式筹集的资金。

(四)交易方式

计划开展套期保值业务所涉及的货币仅限于公司和子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于人民币、美元、日元、欧元等；

计划开展套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于长期外汇结算、外汇退出、外汇期权、交叉货币退出、利率退出、利率期权等产品或上述产品的组合。

(五)授权及期限

董事会授权管理层在限额范围和有效期内开展套期保值业务，并签署相关文件。授权期限自董事会批准之日起12个月内可回收。

二、审议程序

2023年5月11日，公司董事会会议审议通过了《关于2023年开展套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司在2023年开展与生产经营相关产品的套期保值业务。

在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、套期保值业务风险分析

公司不进行以投机为目的的衍生品交易。所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体业务为基础，避免和防范汇率风险。理论上，业务存在一定的风险，主要包括：

1、市场流动性风险

当市场整体流动性较差时，衍生品交易量可能不足，套期保值交易计划无法顺利实施。公司可以通过跟踪市场变化，合理选择交易时间来降低风险；

2、政策风险

如果金融市场的相关政策或法律法规发生重大变化，可能会导致金融市场的剧烈变化，无法交易。公司可以及时调整套期保值策略，通过实时关注国际和国内政策环境的变化来降低风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了相关的内部管理制度，明确了相关业务的经营原则、审批权限、业务流程、保密制度和风险管理。

2、为了控制汇率和利率波动的风险，公司将加强对汇率和利率的研究和分析，实时关注国际和国内市场环境的变化，及时调整业务和业务运营策略，最大限度地避免损失。

3、为防范内部风险控制，公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，依托具体经营业务，不得进行投机交易，严格按照相关内部管理制度的规定进行经营，有效保证制度的实施。

4、为控制交易违约风险，公司只选择具有相关衍生品交易业务资质、信誉良好、与公司合作关系稳定的金融机构作为交易对手，开展相关外汇套期保值业务，确保公司外汇衍生品交易管理的合法性。

5、公司有关部门负责审查外汇套期保值业务的实际操作、资金使用和盈亏情况，严格按照有关内部管理制度的规定进行业务操作，有效保证制度的实施。

5、交易对公司及相关会计处理的影响

根据财政部《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具清单》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定和指南，公司对拟开展的外汇套期保值业务进行了相应的会计处理，反映了资产负债表和损益表相关项目。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

证券代码：688981 证券简称：中芯国际

2023年第一季度报告