证券代码：688211 证券简称:中科微至 公告编号：2023-023

中科微科技有限公司

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》的相关法律、行政法规、规范性文件和《中科微至科技有限公司章程》，中科微至科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日召开。中建鹏先生同意选举为公司第二监事会职工代表监事(简历详见附件)。郑建鹏先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会批准之日起三年任期。

郑建鹏先生没有《公司法》规定不得担任公司监事，没有被中国证监会确定为市场禁止，仍被禁止，也没有被证券交易所公开认定不适合上市公司监事，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的资格。

特此公告。

中科微科技有限公司监事会

2023年5月12日

附件：员工代表监事简历

郑建鹏先生，1990年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于江西环境工程学院，大专学历。2012年9月至2013年3月担任中国科学院自动化研究所电子工程师；2013年4月至2019年6月担任江苏物联网研发中心电气工程师；2016年7月至2020年3月担任江苏中科微智能制造科技有限公司(中科微智能制造科技有限公司前身)项目总监，自2020年3月起，先后担任公司民航综合集成事业部主任、物流系统集成设计中心(项目管理)负责人，现任公司采购部主任。

截至本公告披露之日，中建鹏先生间接通过无锡群创中达投资合伙企业(有限合伙)持有公司1.215.00股，中建鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。

中国证监会未采取禁止进入证券市场的措施；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：688211 证券简称：688211 公告编号：2023-024

中科微科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议是否有被否决议案：没有

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月11日

（2）股东大会地点：中科微至科技有限公司109会议室

(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长李功燕先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序和出席会议的人员

符合《中华人民共和国公司法》的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果、《中科微科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《中科微科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席7人。董事姚毅先生因工作原因向董事会办理了请假手续。独立董事徐燕先生因工作原因向董事会办理了请假手续；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书习玉祥先生出席了股东大会，公司其他高级管理人员也出席了股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2022年独立董事报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2023年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于预计2023年向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司董事2023年薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于公司监事2023年薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、关于增加董事的议案

■

2、关于增加独立董事的议案

■

3、关于增加监事的议案

■

(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

■

(四)关于议案表决的相关说明

1. 股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案。股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的一半以上表决通过；

2. 股东大会议案6、议案8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13对中小投资者单独计票；

3．股东大会不涉及相关股东回避表决的议案；

4. 股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽明、赵悦

2、律师见证结论：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、股东大会规则和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微科技有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码：688211 证券简称:中科微至 公告编号：2023-021

中科微科技有限公司

完成董事会和监事会的选举

聘请高级管理人员和证券事务代表的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月10日，中科微至科技有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会选举，产生第二届职工代表监事；2023年5月11日，召开2022年年度股东大会选举，产生第二届董事会非独立董事、独立董事、第二届监事会非职工代表监事。2023年5月11日，公司召开第二届董事会和监事会第一次会议，选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘请高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举

2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，选举李功燕先生、商立伟先生、姚毅先生、杜平女士、邹希女士、奚玉祥先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈明飞先生、刘佳女士、徐岩先生为公司第二届董事会独立董事。

股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2023年4月21日，董事会董事简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中科微至科技有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-017)披露。

（2）董事长选举和董事会专门委员会选举委员会成员的情况

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事同意选举李功燕为董事长，选举第二届董事会专门委员会委员和主席。第二届董事会专门委员会组成如下：

■

在第二届董事会专门委员会成员中，独立董事占一半以上，审计委员会主席刘佳女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举

2023年5月10日，公司召开职工代表大会选举程建鹏先生为第二届监事会职工代表监事；2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会选举杜薇女士和吕美亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

公司第二届监事会由职工代表监事程建鹏先生、非职工代表监事杜伟女士、吕美亚女士组成。任期为自股东大会批准之日起三年。

2023年5月12日，上海证券交易所网站详见员工代表监事简历（www.sse.com.cn）《中科微至科技有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2023-023)；2023年4月21日，上海证券交易所网站详见非职工代表监事简历（www.sse.com.cn）《中科微至科技有限公司董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-017)披露。

（2）监事会主席的选举

2023年5月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事同意选举杜薇女士为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任

2023年5月11日，公司召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，同意聘请姚毅先生为公司总经理兼财务总监，柯丽女士为公司副总经理，李小兵为公司副总经理，杜平女士为公司副总经理，奚玉祥先生为公司副总经理兼董事会秘书。一致。(简历见附件)

上述高级管理人员具备适合其行使职权的条件，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不受中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚。其中，董事会秘书席玉祥先生持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书，其资格已通过上海证券交易所审核，无异议。公司独立董事就董事会聘请高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任。

2023年5月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请张迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书与第二届董事会一致。张迪女士持有上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书。（简历见附件）

五、公司部分董事届满离职

换届选举结束后，陈云森先生和冯嘉春先生将在任期届满后不再担任公司的独立董事。公司衷心感谢两位独立董事在任职期间对公司发展的贡献。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-82201088

传真：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号

特此公告。

中科微科技有限公司董事会

2023年5月12日

附件：

(一)柯丽女士

柯丽女士，1981年11月出生，中国国籍，无海外永久居留权，南开大学毕业，学士学位。1999年2月至2006年6月担任安徽省南陵县益江镇人民政府公务员；2006年6月至2014年7月担任共青团南陵县委公务员；2014年7月至2017年9月担任安徽省南陵经济开发区公务员；2017年9月至2020年3月担任中科微智能制造科技江苏有限公司(中科微科技有限公司前身，以下简称“微至有限”)市场总监，自2020年3月起担任公司副总经理。

截至本公告披露之日，柯丽女士通过无锡群众创业中达投资合伙企业（有限合伙企业）间接持有公司4.5万股（以下简称“群众创业中达”）。柯丽女士与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事和高级管理人员无关。

柯丽女士不得担任《公司法》规定的董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(二)李小兵先生

李小兵先生，1968年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于Xi交通大学，硕士学位。1990年7月至1993年7月担任化工部自动化研究所工程师；1993年8月至1996年8月担任中国有色工业总公司兰州有色冶金设计院工程师；1996年8月至1999年3月在Xi交通大学学习，获得工业自动化仪器及设备硕士学位；1999年3月至2016年3月担任中兴通讯有限公司工程师、墨西哥代表处总代表、政府事务总监；2016年3月至2018年11月担任深圳市中兴微电子科技有限公司政府事务总监；2018年11月至2020年3月担任上海创远仪器科技有限公司副总裁；2020年3月至今担任微至有限公司副总经理、副总经理。

截至本公告披露日，李小兵先生未持有公司股份，李小兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。

李小兵先生不得担任《公司法》规定的董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止；未被证券交易所公开认定为上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

(三)张蝶女士

张蝶女士，1991年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于江南大学，学士学位。2013年8月至2019年10月担任江苏中科物联网科技风险投资有限公司投资经理，自2019年11月起担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张蝶女士未持有公司股份，张蝶女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。

张蝶女士没有《公司法》规定不得担任公司证券事务代表，没有被中国证监会确定为市场禁止，仍被禁止，也没有被证券交易所公开认定不适合上市公司证券事务代表，没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：688211 证券简称:中科微至 公告编号：2023-022

中科微科技有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 召开监事会会议

2023年5月11日，中科微至科技有限公司(以下简称“公司”)召开第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。会议经全体监事一致同意，免除会议通知的期限，并当场发出会议通知。会议应由公司监事杜薇女士主持，监事3人，实际监事3人。本次会议的召开、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中科微至科技有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议了监事会议议案，表决形成了以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举杜薇女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

本议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《中科微至科技有限公司关于完成董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告号:2023-021)。

特此公告。

中科微科技有限公司监事会

2023年5月12日