证券代码：600435 简称证券:北方导航 公告号：2023-016号
2022年北方导航控制技术有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
（2）股东大会地点：北京经济技术开发区科技创新街2号公司二楼北侧会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事、总经理李海涛因工作原因不能参加会议。根据《公司章程》，李海涛先生指定董事、财务总监周静女士主持会议。会议以现场和网上投票的形式对股东大会通知中列出的事项进行投票。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人；董事李海涛、董事赵晗因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于第七届董事会独立董事2022年报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于董事、监事薪酬发放计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、议案1关于2022年董事会工作报告的议案，2关于2022年监事会工作报告的议案，3关于2022年年度报告和2022年度报告摘要的议案，4关于2022年利润分配的议案，5关于2022年第七届董事会独立董事报告的议案，7关于选聘会计师事务所的议案，8关于董事和监事工资分配的议案。均为普通决议，均已获得表决权股份总数的1/2以上通过。
2、关联股东北方导航科技集团有限公司回避了关于日常经营关联交易的投票。公司是公司的控股股东，持有339、388、862股投票，其股份不包括在上述两项投票中。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中天律师事务所
律师：长宏亮、舒东
2、律师见证结论：
中天律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，股东大会合法有效。
特此公告。
北方导航控制技术有限公司董事会
2023年5月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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