证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-025

中山大洋电机有限公司

关于监事辞职和补选公司监事的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

第六届监事会(以下简称“公司”)最近收到了监事兰江先生提交的辞职报告。鉴于公司计划分拆上市全资子公司上海电驱动有限公司（以下简称“上海电驱动”），上海电驱动有限公司车辆事业集团（EVBG）兰江先生是业务实施者，担任EVBG市场技术总工程师。为了更好地关注EVBG产品的研发和技术升级，帮助上海电动驱动分拆上市过程，兰江先生申请辞去公司股东代表的监事职务。兰江先生辞去上述职务后，仍将担任EVBG市场技术总工程师。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，兰江辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将在公司股东大会选择新监事后生效，在新监事前，兰江先生仍将按照有关法律、法规和公司章程履行监事职务。兰江先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责。公司和监事会对兰江先生在任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，兰江先生持有公司股份118400股，占公司股份总数的0.0050%。兰江先生辞去上述职务后，其所持股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规管理。

为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月11日召开了第六届监事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名李明先生(简历附后)为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。

补充监事项尚未提交股东大会审议批准后生效。上述监事候选人当选后，公司第六届监事会近两年担任董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

监 事 会

2023年5月12日

附：监事候选人简历

1983年出生于硕士学位的李黎明先生。2009年12月加入公司，长期从事新能源汽车驱动电机及其控制系统、燃料电池系统及其核心部件的开发和管理，参与了广东省和中山市多项新能源汽车研究项目，拥有多项新能源汽车驱动电机控制系统、燃料电池系统及其核心部件专利，现任燃料电池业务研发副总经理。

目前，李明先生持有公司股份174、360股，与股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。李明先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责，也没有其他情形不适合深圳证券交易所担任公司监事，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定。经最高人民法院“中国执行信息披露网”查询，李先生不属于不诚实被执行人。

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-024

中山大洋电机有限公司

聘请公司副总裁的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日，中山大洋电机有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司实际管理需要，公司总裁徐海明先生提名，经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘请刘波先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘波先生持有公司93450股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程不得担任公司高级管理人员。

公司独立董事对本次任命副总裁事项发表了明确同意的独立意见。详见公司于2023年5月12日发布的《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

董 事 会

2023年5月12日

附件：刘博先生简历

刘波先生，男，1988年出生，硕士学位。曾任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理部投资组织者、客户和机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。他于2020年2月加入公司，现任董事会秘书。

目前，刘波先生持有公司93450股股份，与股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。刘波先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责，也没有其他情形不适合深圳证券交易所担任公司董事和高级管理人员，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定。经最高人民法院“中国执行信息披露网”查询，刘波先生不属于不诚实被执行人。

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-023

中山大洋电机有限公司

关于董事辞职和补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事张云龙先生、董事兼副总裁张舟云先生提交的书面辞职申请。鉴于公司计划全资子公司上海电驱动有限公司(以下简称“上海电驱动”)、“EVBG)分拆上市，张云龙先生和张舟云先生目前都在上海电动驱动（EVBG）为更好地推动上海电驱动，担任相关管理职务（EVBG）分拆上市重点关注上海电驱动（EVBG）战略规划决策和管理，张云龙先生申请辞去公司董事职务，张舟云先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总裁职务。辞去上述职务后，张云龙先生和张舟云先生仍在上海电动驱动（EVBG）及其子公司将全力推进上海电驱动（EVBG）分拆上市事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营》、《公司章程》等有关规定，张云龙先生、张舟云先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，自送达董事会之日起生效。张云龙先生和张舟云先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对张云龙先生担任公司董事、张舟云先生担任公司董事、战略委员会委员、副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，张云龙先生持有8,400,380股，占公司股份总数的0.3527%；张舟云先生持有公司股份66000股，占公司股份总数的0.0028%。张云龙先生、张舟云先生辞去上述职务后，其所持股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规管理。

为保证董事会的正常运行，公司董事会应当根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定选择两名董事。2023年5月11日上午9日:00在公司会议室召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了第六届董事会提名委员会提名，经独立董事批准，董事会同意提名刘自文女士，刘博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关简历见附件），刘博先生担任公司战略委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事就此事发表了独立意见，详见公司于2023年5月12日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

补选董事尚未提交股东大会审议批准后生效。根据有关法律、法规和公司章程的规定，补选董事成员将采用累计投票制度进行表决。

补选董事后，公司董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

董 事 会

2023年5月12日

附件：董事候选人简历：

1、刘自文女士，1969年出生，助理工程师，大专学历。1991年起在湖南娄底机电厂工作。2000年加入大洋电机从事生产管理，曾任公司监事会主席，现任公司副总裁。

目前，刘自文女士持有公司701、140股股份，与股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。刘自文女士没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责，也没有其他情形不适合深圳证券交易所担任公司董事和高级管理人员，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定。刘自文女士在最高人民法院“中国执行信息披露网”查询后，不属于不诚实被执行人。

2、刘波先生，男，1988年出生，硕士学位。曾任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理部投资组织者、客户和机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。他于2020年2月加入公司，现任董事会秘书。

目前，刘波先生持有公司93450股股份，与股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。刘波先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责，也没有其他情形不适合深圳证券交易所担任公司董事和高级管理人员，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定。经最高人民法院“中国执行信息披露网”查询，刘波先生不属于不诚实被执行人。

图片列表：

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-022

中山大洋电机有限公司

全资子公司分拆上市的规划

提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、分拆上市仍处于初步规划阶段，仍需满足多种条件，包括但不限于提交股东大会审议批准，并履行公司上市地点和上海电力驱动（EVBG）上市地证券交易所、证券监管机构的相应程序应当取得必要的批准、批准、登记或者备案。上述批准、批准、注册或备案以及最终批准、批准、注册或备案的时间存在不确定性，投资者应注意相关风险。

2、分拆上市后，公司仍将维持对上海的电力驱动（EVBG）控制不会对公司其他业务部门的可持续经营产生重大影响，也不会损害公司独立上市的地位和可持续盈利能力。

根据《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求，中山大洋电机有限公司（以下简称“大洋电机”）、2023年5月11日，“公司”分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于规划全资子公司分拆上市的议案》上海电驱动有限公司(以下简称“上海电驱动”)是公司规划的全资子公司、“EVBG)分拆上市事项(以下简称“分拆上市”)，授权公司和管理层启动分拆上市的相关前期准备工作，包括但不限于可行性方案的论证，聘请分拆上市中介机构，组织编制分拆上市方案，并根据规划过程的需要签订相关协议。并在制定分拆上市计划后，将相关上市计划及其他与上市有关的事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议。

分拆上市需要满足多种条件，包括但不限于公司上市地点和上海电动驱动（EVBG）上市地证券交易所、证券监管机构的相应程序存在不确定性。为维护投资者利益，现将有关内容公告如下：

一、本次分拆上市的背景和目的

海洋电机致力于成为全球电机和驱动控制系统绿色环保解决方案领域的优秀供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案，是“建筑和家用电机、新能源汽车动力系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键部件”产品，集“高独立研发、精益制造、智能营销”为一体的高新技术企业。目前，公司已经形成了BHM事业部，主要是建筑和家用电器电机产品，主要是汽车关键部件的车辆事业集团（EVBG）两大业务板块。

大洋电机全资子公司上海电动驱动公司车辆事业集团（EVBG）主要业务包括R&D、生产和销售新能源汽车动力总成系统和车辆旋转电器(车辆和非道路机械起动机/发电机)。目前，我国已将新能源汽车纳入国家发展战略。在国家产业政策支持的环境下，近年来我国新能源汽车产业发展迅速，市场份额逐步扩大。在此背景下，上海电力驱动（EVBG）新能源汽车动力总成系统业务发展迅速，成为国内新能源汽车动力总成系统独立第三方供应商的领导者之一，“上海电驱动”在新能源乘用车市场的品牌认可度不断提高。同时，上海电动驱动（EVBG）有效整合公司相关车辆旋转电器业务，吸收和整合优秀的管理团队和汽车行业文化，进一步突出供应链协调、技术互补、成本控制、精益生产、市场渠道和售后服务平台的竞争优势，整合百年国际品牌“佩来”在新能源商用车、商用车旋转电器市场的品牌优势，巩固国内知名品牌杰诺瑞在乘用车旋转电器市场的良好声誉，逐步加快上海电动驱动（EVBG）国际战略进程为全球汽车行业客户提供了优秀的电机驱动系统解决方案。

上海电动驱动的分拆（EVBG）独立上市有助于促进资本市场对公司两大业务板块的合理估值，实现全体股东利益的最大化；上海电动驱动（EVBG）与资本市场直接对接，拓宽融资渠道，完善新能源汽车动力总成系统产品产业布局，增加产品研发投入，提高产能，进一步巩固和完善上海电动驱动（EVBG）另一方面，上海电驱动的市场地位和品牌影响力也能有效提升（EVBG）公司治理水平，完善股权激励机制，提高管理和员工的稳定性和积极性，激发团队创造力和凝聚力，也有助于建立企业和员工利益共享平台，巩固企业竞争优势，实现高质量、可持续发展。

二、拟分拆上市主体的基本情况

1、公司名称：上海电动驱动有限公司

2、企业类型:其他股份有限公司(非上市)

3、统一社会信用代码：9131000677803868G

4、法定代表人：张云龙

5、注册资本：12093.91万元

6、注册地址：上海市闵行区剑川路953弄322号

7、成立日期:2008年7月8日

8、业务范围：新能源汽车电机及控制器研发、生产、加工、销售、汽车驱动电机系统相关产品技术咨询和服务、相关技术扩展产品和服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电池、汽车零部件销售、从事货物和技术进出口业务、新能源汽车动力系统集成、自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构：

截至本公告披露之日，大洋电机直接持有上海电驱动99.95%的股权，大洋电机全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司直接持有上海电驱动0.05%的股权。

■

三、授权事项

公司董事会同意规划公司全资子公司上海电动驱动（EVBG）分拆上市事项，授权公司和管理层开始分拆上市的相关前期准备工作，包括但不限于可行性计划的论证、聘请分拆上市中介机构、组织分拆上市计划的编制、根据规划过程的需要签订相关协议等相关事项，并在制定分拆上市计划后，将相关上市计划及其他与上市有关的事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议。

四、独立董事意见

分拆上市有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，扩大和加强上海电力驱动（EVBG），并促进公司业务重点，实现公司高质量发展，最终实现公司股东利益最大化。独立董事认为，分拆上市符合公司的战略规划和长期发展，不会导致公司对上海电力驱动的损失（EVBG）控制不会对公司其他业务部门的可持续经营产生重大影响，不会损害公司的独立上市地位和可持续盈利能力，也不会损害公司股东和中小股东的利益。上市计划初步确定后，公司应当按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行相应的决策程序，审议分拆上市的有关议案。

综上所述，我们同意公司开始分拆上市的前期准备工作。

五、监事会意见

分拆上市符合公司总体战略布局，有利于公司业务重点，进一步完善公司和上海电动驱动（EVBG）可持续盈利能力和核心竞争力，实现公司的高质量发展，最终实现股东利益最大化，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会导致公司对上海电力驱动的损失（EVBG）的控制权，不会对公司其他业务部门的可持续经营产生重大影响，也不会损害公司的独立上市地位和可持续盈利能力。公司应当在初步确定上市计划后，按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行相应的决策程序，审议分拆上市的有关议案。

综上所述，我们同意公司开始分拆上市的前期准备工作。

六、风险提示

分拆上市仍处于初步规划阶段。公司和公司管理层完成初步准备工作后，公司董事会还需要就分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求作出决议，并提交股东大会审议批准。推进分拆上市还需要满足多种条件，包括但不限于公司上市地点和上海电动驱动（EVBG）拟上市证券交易所、证券监管机构的相应程序，并取得必要的批准、批准、登记或备案。分拆上市事项能否获得上述批准、批准、注册或备案，以及最终获得相关批准、批准注册或备案的时间存在不确定性。

鉴于上述风险因素，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，请注意相关风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项发表独立意见。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

董 事 会

2023年5月12日

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-021

中山大洋电机有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日上午，中山大洋电机有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议:00在公司会议室举行。会议通知于2023年5月5日通过专人送达、传真或电子邮件发出。会议由监事会主席王侦彪先生召集主持。会议应有3名监事和3名监事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于规划全资子公司分拆上市的议案》(表决:3票同意、0票弃权、0票反对)。

经审查，监事会认为，分拆上市事项符合公司的总体战略布局，有利于公司的业务重点，进一步完善上海电力驱动有限公司（以下简称“上海电力驱动”、“EVBG)持续盈利能力和核心竞争力，实现公司的高质量发展，最终实现股东利益最大化，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，公司不会失去对上海的电动驱动（EVBG）控制不会对公司其他业务部门的可持续经营产生重大影响，也不会损害公司的独立上市地位和可持续盈利能力。公司应当在初步确定上市计划后，按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行相应的决策程序，审议分拆上市的有关议案。

综上所述，公司同意启动上海电驱动全资子公司规划（EVBG）分拆上市事项。

2023年5月12日，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》发布了《关于规划全资子公司分拆上市的提示性公告》（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》(表决:3票同意、0票弃权、0票反对)。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选择李黎明为公司第六监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第六监事会任期届满。由于兰江先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司召开股东大会后生效。在新监事就职前，兰江先生仍将按照有关法律、法规和公司章程履行监事职务。

2023年5月12日，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网发布了《关于监事辞职补选公司监事的公告》（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

监 事 会

2023年5月12日

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-020

中山大洋电机有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

中山2023年5月11日上午，大洋电机有限公司(以下简称“公司”):第六届董事会第七次会议于00点在公司会议室举行。会议通知于2023年5月5日通过专人送达、传真或电子邮件发出。会议由董事长陆楚平先生召集和主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。会议以通讯表决的形式召开，经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于规划全资子公司分拆上市的议案》(经表决，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票)。

根据公司总体战略布局，结合全资子公司上海电驱动有限公司(以下简称“上海电驱动”、“EVBG)业务发展，帮助上海电动驱动（EVBG）产业发展同意规划上海电驱动（EVBG）分拆上市事项，授权公司和管理层开始分拆上市的相关前期准备工作，包括但不限于可行性计划的论证、聘请分拆上市中介机构、组织分拆上市计划、根据规划过程需要签署相关协议等相关事项，制定分拆上市计划后，将相关上市计划和其他与上市相关的事项提交董事会、监事会和股东大会审议。

2023年5月12日，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》发布了《关于规划全资子公司分拆上市的提示性公告》（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事发布的独立意见于2023年5月12日发表（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》(经表决，该议案同意7票，反对0票，弃权0票)。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，刘自文女士和刘波先生同意补选公司第六届董事会非独立董事候选人。刘波先生还担任公司战略委员会委员，任期自2023年第二届临时股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止。

2023年5月12日，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网发布了《关于董事辞职和补选公司董事的公告》（http://www.cninfo.com.cn）上面。2023年5月12日，巨潮信息网发表了独立董事发布的独立意见（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》(经表决，该议案同意7票，反对0票，弃权0票)。

刘波先生具有相关的专业知识、教育背景、工作经验和相关的管理能力，并具备相应的职权行使条件。他同意任命刘波先生为公司副总裁，任期与第六届董事会同期。

2023年5月12日，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网发布了《关于聘任公司副总裁的公告》（http://www.cninfo.com.cn）上面。2023年5月12日，巨潮信息网发表了独立董事发布的独立意见（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋电机有限公司

董 事 会

2023年5月12日