证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-026
新疆赛里木现代农业有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的问题
提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、第七届监事会将于2023年5月19日任期(三年)届满。鉴于相关董事候选人和监事候选人的提名尚未结束，换届工作仍在积极准备中。为保持董事会和监事会的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举将适当延期，公司第七届董事会专业委员会和高级管理人员的任期也将相应延期。公司第七届董事会、第七届监事会全体成员和高级管理人员将在换届选举完成前按照《公司法》执行、继续履行《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关职责。
选举延期不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会和监事会的选举，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2023年5月12日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-027
关于新疆赛里木现代农业有限公司
召开2022年年度股东大会提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月19日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统。2023年4月28日，新疆赛里木现代农业有限公司(以下简称“公司”)在《上海证券报》上、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆赛里木现代农业有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》发表在上面，现将年度股东大会提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年5月19日 10点30分
地点：新疆双河汇金大厦二楼会议室：
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十七次审议通过。详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站2023年4月28日披露。(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：所有提案
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案6
新疆艾比湖投资有限公司应回避表决的相关股东名称
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、注册时间：2023年5月18日10日：00-18：00。
2、登记提交的相关程序：法人股东代表持有股东证券账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证；自然人股东持有身份证、股东证券账户卡、持股凭证；股东代理人持有身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡、持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人应亲自到公司办理会议登记手续，外国股东可以通过信函或传真登记。
4、办理登记手续的地点和部门：新疆双河汇金大厦二楼会议室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：09091268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：周可可，毛雪艳
联系地址：新疆双河汇金大厦二楼会议室。
2、股东大会半天，与会人员自行承担住宿和交通费用。
特此公告。
新疆赛里木现代农业有限公司董事会
2023年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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