证券代码：600987 证券简称:航民股份 公告编号：2023-015
浙江航民有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
(二)股东大会召开地点:(现场)杭州萧山航民酒店(浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陆才平先生因工作原因未能出席会议；
2、监事3人，出席1人，监事会主席龚雪春先生，监事徐亚明先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称:2022年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘2023年财务及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：利用闲置资金开展投资理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：为下属公司提供财政资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案6《关于2023年日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易。本次股东大会审议时，公司最大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避452、965、306股；环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避78、213、477股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵燕、朱艳
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会形成的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
特此公告。
浙江航民有限公司董事会
2023年5月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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