证券代码：600966 简称证券:博汇纸业 编号：临2023-017
山东博汇纸业有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)及其一致行动人金光纸业(中国)投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司(以下简称“宁波管箱”)持有652、871、937股，占公司总股本的48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押372、956、958股，占其持有公司股份的57.13%，占公司总股本的27.90%，剩余未质押股份为279、914、979股，均为无限流通股。
山东博汇纸业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）最近收到博汇集团的通知，了解到公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
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2、本质押股份无担保或其他担保用途，用于重大资产重组业绩补偿。
3、股东累计质押股份
截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份如下：
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三、上市公司控股股东股份质押情况
1、博汇集团未来半年到期的质押股份为0股；未来一年到期的质押股份(不含半年到期的质押股份和质押股份)为75089158股，占公司股份总数的19.48%，占公司股本总额的5.62%，对应融资余额22.621.00万元。
博汇集团具有偿还资金的能力，还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。
2、博汇集团不存在通过非经营性资金占用、非法担保、关联交易等侵犯公司利益的行为。
公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息以上述指定媒体发布的信息为准。请注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
证券代码：600966 简称证券:博汇纸业 公告编号：2023-018
山东博汇纸业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
（2）股东大会地点：公司二楼第三会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长林新阳先生主持。会议结合现场投票和网上投票，对股东大会通知中列出的事项进行了投票。股东大会的投票方式、程序和结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管和见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《山东博汇纸业有限公司2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《山东博汇纸业有限公司2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年山东博汇纸业有限公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年山东博汇纸业有限公司利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年山东博汇纸业有限公司年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2023年财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(三)现金分红分段表决
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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(五)关于议案表决的有关说明
上述议案经股东大会股东审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：解树青，董敏
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东博汇纸业有限公司董事会
2023年5月12日
刘继春董事简历如下：
刘继春，中国国籍，无永久居留权，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，学士学位，高级工程师。曾任吉林纸业有限公司车间主任、大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理、党委副书记、亚太森博(广东)有限公司副总经理、金东纸业(江苏)有限公司副总经理、党委副书记、宁波中国纸业有限公司、宁波亚洲纸业有限公司总经理、党委书记、董事等。现任江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理、党委书记。
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