证券代码：603065 宿迁联盛证券简称 公告编号：2023-026
宿迁联盛科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
(二)股东大会地点:宿迁联盛科技有限公司会议室，江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长项主持会议，结合现场记名投票和网上投票对股东大会列出的事项进行表决。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书谢龙锐出席了会议；
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：宿迁联盛2023年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：宿迁联盛2023年预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：预计2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订公司章程等系列制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2023年董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2023年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案名称
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案9涉及宿迁联拓控股(集团)有限公司、项瞻波、王晓红、宿迁联拓科技合伙企业(有限合伙)相关交易。、宿迁联发科技合伙企业(有限合伙)、宿迁联恒投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。
2、议案6、8、9、10、12对中小投资者单独计票。
3、议案8、11、14是出席会议的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权的三分之二以上通过的特别决议。
4、本次会议所有议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（南京）律师事务所
律师：孙钻，白雪
2、律师见证结论：
经核实，本所律师认为股东大会出席人员和召集人的资格符合要求
法律、法规、规范性文件，如《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
程的规定合法有效。
特此公告。
宿迁联盛科技有限公司董事会
2023年5月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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