证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-011

关于上海广电电气(集团)有限公司

2022年股东大会增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年5月23日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的说明

1.提案人:新余敏杰投资管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年4月25日公布股东大会召开通知，单独或共持有22.82%股份的股东新余敏杰投资管理有限公司于2023年5月11日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

2023年5月11日，单独持有公司22.82%股份的提案人新余敏杰提出临时提案，并于当天将相关提案材料书面交付给股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》等有关规定予以公告。临时提案的具体内容如下:

1、《关于董事会变更和提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于上海广电电气(集团)有限公司(以下简称“广电电气”或“公司”)第五届董事会任期届满，需要进行换届选举。根据《公司法》、上海广电电气(集团)有限公司章程、《上海广播电视电气（集团）有限公司股东大会议事规则》等有关规定，现提出选举公司第六届董事会非独立董事，并提名赵淑文、吕伟、王斌YAN YI MIN是公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次选举采用累积投票制度，对非独立董事候选人逐一审议表决。

非独立董事候选人简历：

(1)赵淑文，女，澳大利亚国籍，研究生，1968年10月出生，2008年12月至2011年11月担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011年12月起担任上海广电(集团)有限公司董事长、副董事长、董事，并担任广电多家控股子公司、参股公司董事长或董事。担任广电电气董事长、总裁。赵淑文女士直接持有公司2.68%的股份。此外，作为公司控股股东新余敏杰投资管理有限公司的实际控制人，她现持有新余敏杰投资管理有限公司66.6%的股份，间接控制公司15.20%的股份。

(2)吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生。毕业于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士学位。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系教授、博士生导师；自2015年以来，他一直是上海交通大学安泰经济管理学院市场营销系的教授和博士生导师。2019年5月，他担任安泰经济管理学院人工智能与营销研究中心主任。

(3)王斌，男，中国国籍，无海外永久居留权，1983年11月出生，学士学位，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理，2005年9月至2014年4月。曾任广电财务总监、董事会秘书；2016年8月起担任广电执行副总裁；2019年2月起担任广电董事；2019年4月起担任广电财务总监。现任公司董事、执行副总裁、财务总监。

（4）YAN YI MIN，女，澳大利亚国籍，1993 年 09 本月出生，硕士学位。2015年毕业于加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016年担任香港复星恒利财富管理分析师。自2019年2月14日起，他担任广播电视电气公司董事、总裁助理。

2、第六届董事会独立董事候选人的变更和提名议案

鉴于上海广电电气(集团)有限公司(以下简称“广电电气”或“公司”)第五届董事会任期届满，需要进行换届选举。根据《公司法》、上海广电电气(集团)有限公司章程、《上海广播电视电气（集团）有限公司股东大会议事规则》等有关规定，提出选举公司第六届董事会独立董事，提名朱黎庭、唐斌、张爱民为公司第六届董事会独立董事候选人。

本次选举采用累积投票制度，对独立董事候选人逐一审议表决。

独立董事候选人简历：

(1)朱黎庭，男，中国国籍，无海外永久居留权，1961年6月出生，学士学位。曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国丰(上海)律师事务所管理合伙人、主任。

(2)唐斌，男，中国国籍，无海外永久居留权，1971年10月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院，清华五道口金融学院EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官、上海复星创富投资管理有限公司董事长。

(3)张爱民，男，中国国籍，无海外永久居留权，1965年4月出生，经济学硕士，会计教授，中国注册会计师(非执业)、中国资产评估师，中国房地产评估师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计系主任、学校财务部主任、审计部主任，现任华东理工大学商学院会计系教授。自2015年起，担任中国成本研究协会主任、上海审计协会主任、中国教育会计协会内部控制与风险管理委员会副主任。

3、《关于公司董事会变更和提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于上海广电电气(集团)有限公司(以下简称“广电电气”或“公司”)第五届监事会任期届满，需要进行换届选举。根据《公司法》、上海广电电气(集团)有限公司章程、《上海广播电视电气（集团）有限公司股东大会议事规则》等有关规定，提出选举公司第六届监事会非职工监事，提名王文军、徐丹红为公司第六届监事会非职工监事候选人。

本次选举采用累积投票制度，对非职工监事候选人逐一审议表决。

非职工监事候选人简历：

(1)王文军，男，中国国籍，无海外永久居留权，1974年1月出生，大专。曾任上海广电(集团)有限公司项目部经理，现任上海广电(集团)有限公司项目部总监。

（2）徐丹红，女性，无海外永久居留权，1982年4月出生，硕士学位。曾任上海广播电视电视（集团）有限公司商务助理、销售支持、行政部经理。自2018年2月以来，他一直是上海广播电视（集团）有限公司综合管理部的高级经理。

除上述临时提案外，2023年4月25日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月23日召开日期 14 点 00分

召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月23日起，网上投票的起止时间

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

除此增加的临时提案外，即提案10、11、2023年4月25日，上海证券交易所网站上出现了12项其他议案。（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11、12

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

上海广电电气(集团)有限公司董事会

2023年5月12日

● 报备文件

《关于提交上海广电电气(集团)股份有限公司2022年股东大会临时提案的通知》

附件：委托书

授权委托书

上海广电（集团）有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-012

上海广电电气(集团)有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海广电电气(集团)有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，需要换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘奇峰女士（简历见附件）由公司员工代表大会选举为公司第六届监事会员工代表监事，并与公司2022年股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

上海广电电气(集团)有限公司

监事会

二〇二三年五月十二日

附：简历

刘奇峰，女，无海外永久居留权，1978年11月出生，学士学位。2004年毕业于辽宁大学，会计师。曾任上海西恩迪电池有限公司成本总监、上海通用广播电力元件有限公司财务经理。自2017年4月起，他担任上海广播电视（集团）有限公司的财务经理。