证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-040
合盛硅业有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
(二)股东大会地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长罗立国先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事罗叶东先生因公事请假未出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事姚欢欢、沈丹丹因公事请假未出席会议；
3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；公司副总经理徐伟先生出席会议，公司副总经理张少特先生因公事请假。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2022年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年续聘公司财务审计机构及内控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确定公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司2023年向金融机构申请综合信用担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:新疆中部合盛硅业有限公司全资子公司对外投资议案(20GW光伏组件)
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：新疆东部合盛硅业有限公司全资子公司对外投资议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会第九项议案为特别决议议案，有表决权的股东和股东代表持有的表决权总数的2/3 上述同意；议案5、6、7、9对持有公司5%以下股份的股东和授权代表单独计票；股东大会还听取了《公司2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：李攀峰、张玲平
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
合盛硅业有限公司董事会
2023年5月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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