证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-018
四方光电有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
（2）股东大会地点：武汉东湖新技术开发区凤凰工业园凤凰三路3号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗亮先生出席了会议；
4、其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年外部审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司及其下属全资子公司预计2023年申请综合信用额度相互担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案7、议案8、议案9、议案10、提案11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：闵鑫，马泽豪
2、律师见证结论：
四方光电有限公司股东大会召开程序、会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准等法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
四方光电有限公司董事会
2023年5月12日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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