证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2023-024
深圳联赢激光有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
（2）股东大会地点：深圳市龙岗区宝龙街宝龙三路4号宝捷讯工业园区联赢激光办公楼二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长韩金龙先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、投票方式和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场出席通讯7人；
2、公司在职监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书谢强先生出席了会议；其他非董事高级管理人员以现场沟通的方式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2022年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于授权公司为子公司提供担保金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会议案均为普通决议案，出席股东大会的股东持有的表决权数量的一半以上表决通过；
2．上述议案5、提案6和提案8对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：袁鹏、邵丹银
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
深圳联营激光有限公司董事会
2023年5月12日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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