证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-021
江苏卓益信息科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
(二)股东大会地点:江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长谢乾先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王娟出席会议，高级管理人员财务总监黄吉丽出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：转让子公司股权及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确认2022年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议，已获得出席本次会议股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
2、股东大会议议案5、7、8、10、对中小投资者单独计票。
3、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军，赵杨
2、律师见证结论：
召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则、公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓益信息科技有限公司董事会
2023年5月12日
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