证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-036
湖南机油泵有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：由于湖南机油泵有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划中公司2022年业绩考核指标未达标，不符合《湖南机油泵有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的终止限制条件，2022年考核年度所有激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
● 本次注销股份的相关情况
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
公司于2023年3月14日召开了第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》具体内容见2023年3月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于取消部分激励对象已授予但尚未解除限制性股票、调整回购数量和回购价格的公告》(2023-024)。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，经公司2022年年度股东大会批准，公司董事会审议的《关于回购取消部分激励对象已授予但尚未解除限制性股票、调整回购数量和回购价格的议案》。公司已按照法律规定履行回购注销通知债权人的程序。详见公司2023年3月16日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于限制性股票减资通知债权人的公告》(2023-025)，已授予回购注销部分但尚未解除限售。自上述公告披露之日起45日内，公司未收到债权人要求偿还债务或提供相应担保的申报。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《激励计划（草案）》第三节激励计划的限制期和终止期的有关规定，第一个终止期“自授予登记完成之日起12个月后的第一个交易日至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日”、“限售比例为40%”，以及第八节授予和解除限售条件的有关规定，“本激励计划终止销售评估年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度评估一次”，其中第一个终止销售期绩效评估目标为：“公司需要满足以下两个条件之一：（1）2022年营业收入比2021年增长率不低于15%；与2021年相比，2022年净利润增长率不低于15%。公司不符合绩效考核目标的，所有激励对象对应考核当年可以解除限制性股票的限制性股票不得解除限制性股票，由公司回购注销。
(二)本次回购注销的相关人员数量
公司计划回购72只激励对象已授予但未达到解锁条件的限制性股票726、336股；回购注销后，剩余股权激励限制性股票1089、504股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立回购专用账户，并向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交回购注销申请。预计限制性股票将于2023年5月16日注销。
3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化
限制性股票回购注销后，公司股份总数将从208、792、798股改为208、066、462股。公司股本结构的变化如下:
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四、说明和承诺
公司董事会认为，回购取消限制性股票决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施和公司2022年限制性股票激励计划、限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京康达律师事务所认为，公司已履行现阶段必要的决策程序和信息披露义务，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；回购取消的原因、数量、价格和安排符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
湖南机油泵有限公司董事会
2023年5月12日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-037
湖南机油泵有限公司
关于收到上海证券交易所关于湖南机油泵的关于
股份有限公司向非特定对象发行可转换
公告《公司债券申请文件审核询价函》
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月10日，湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)出具的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核询价函》(上海证券交易所(再融资)〔2023〕298号）。上海证券交易所审计机构审查了公司向非特定对象提交的可转换公司债券申请文件，形成了第一轮询问问题。
根据上述询价函的要求，公司将与相关中介机构逐项实施，并及时提交询价函的答复。答复内容将通过临时公告披露，并通过上海证券交易所发行的上市审计业务系统提交相关文件。
公司发行证券需要上海证券交易所审查，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）可以实施。能否通过上海证券交易所审查，中国证监会同意注册的决定及其时间仍不确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
湖南机油泵有限公司董事会
2023年5月12日
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