证券代码：002426 证券简称:胜利精准 公告编号：2023-025

苏州胜利精密制造科技有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、2023年5月11日(星期四)下午15日召开现场会议:00。

2、网上投票时间：2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

3、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

4、会议方式：现场投票与网上投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长高玉根。

7、符合《中华人民共和国公司法》的股东大会召开、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件。

(二)会议的出席情况

1、共有15名股东和股东授权代表出席会议，代表346、288、441股，占上市公司总股份的10.0621%。其中，除董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的其他股东(以下简称“中小股东”)外，共有14人代表股份232500股，占上市公司总股份的0.068％。

(1)出席现场股东大会的股东和股东授权委托代表2人，代表346、147、841股，占上市公司总股份的10.0580％；

(2)13名股东通过网上投票出席股东大会，代表股份140600股，占上市公司总股份0.0041％。

2、董事、监事、公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员出席会议。

二、二。法案审议表决

出席会议的股东和股东授权委托代表结合现场表决和网上投票审议了以下提案：

(一)关于2022年董事会工作报告的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对94、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权91900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0265％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；40.4731反对94、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权91900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的39.5269％。

该议案获表决通过。

(二)关于2022年监事会工作报告的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对94、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权91900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0265％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；40.4731反对94、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权91900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的39.5269％。

该议案获表决通过。

(三)关于《2022年财务决算报告》的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对94、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权91900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0265％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；40.4731反对94、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权91900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的39.5269％。

该议案获表决通过。

(四)关于2022年度报告和年度报告摘要的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对94、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权91900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0265％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；40.4731反对94、100股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权91900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的39.5269％。

该议案获表决通过。

(5)关于2022年利润分配计划的议案

投票结果：同意346、097、341股，占出席会议所有股东持有的99.948股份％；反对98200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权92900股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。

其中，中小股东表决结果：同意占出席会议的中小股东持有的41400股17.8065股份％；42.2366，反对98200股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权92900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的39.9570股份。％。

该议案获表决通过。

(六)关于2022年董事、监事、高级管理人员工资的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对93、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权92900股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；出席会议的中小股东持有的40.0430股反对93、100股％；弃权92900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的39.9570股份。％。

该议案获表决通过。

(七)关于资产池业务发展的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对93、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权92900股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；出席会议的中小股东持有的40.0430股反对93、100股％；弃权92900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的39.9570股份。％。

该议案获表决通过。

(八)向银行申请综合授信额度的议案

投票结果：同意346、102、441股，占出席会议所有股东持有的99.9463股份％；反对93、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；弃权92900股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。

其中，中小股东表决结果：同意46500股，占出席会议的中小股东持有的2万股份％；出席会议的中小股东持有的40.0430股反对93、100股％；弃权92900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的39.9570股份。％。

该议案获表决通过。

三、独立董事报告情况

公司独立董事在股东大会上作了2022年度报告，汇报了公司独立董事2022年出席董事会的次数和投票情况、出席股东大会的次数、发表独立意见和现场检查。

四、律师出具的法律意见书

股东大会由黄欣律师、周泽群律师在上海（苏州）律师事务所见证，并出具了法律意见。根据法律意见，股东大会的召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，是合法有效的。

五、备查文件

1、2022年苏州胜利精密制造科技有限公司股东大会决议；

2、上海协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技有限公司2022年股东大会的法律意见。

苏州胜利精密制造科技有限公司

董事会

2023年5月11日