股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2023-013
广州广日有限公司
关于独立董事死亡的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事会宣布，公司独立董事叶广宇先生最近因病去世。公司和公司董事会对叶广宇先生的去世表示深切哀悼，并向家人表示深切慰问。
叶广宇先生在担任董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬考核委员会委员、董事会战略委员会委员期间，履行职责、勤奋，为公司相关决策提供专业意见和建议，积极维护中小股东利益，为保障董事会合规经营、促进公司发展做出重要贡献，公司及公司董事会对叶广宇先生表示衷心感谢。
叶广宇先生去世后，公司现任董事会成员由9人变为8人，不低于法定最低人数和公司章程规定的董事会成员人数，但低于公司章程规定的独立董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照有关程序增加新的独立董事。在新的独立董事选举前，公司的独立董事职责暂时由余鹏翼先生和廖瑞浩先生执行。公司的生产经营不受此影响。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
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