证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-042
北京万泰生物药业有限公司
2023年员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2023年5月11日，北京万泰生物药业有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一次持股人会议(以下简称“持股人会议”或“会议”)在通讯方式举行。会议由公司董事长邱子欣先生召集主持。本次会议持有人44人，实际持有人44人，代表2023年员工持股计划539.82万份，占2023年员工持股计划总份额的100%。会议的召开、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关法律、法规、规范性文件和有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
与会持有人逐项审议后，通过以下议案：
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为提高公司员工持股计划的日常管理效率，根据《北京万泰生物药业有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《北京万泰生物药业有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名成员组成，有一名管理委员会主任。管理委员会成员的任期为员工持股计划的存续期。
投票结果：同意5000份，399.8200份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司2023年第二次临时股东大会审议通过 〈2023年员工持股计划(草案)北京万泰生物药业有限公司〉《关于及其摘要的议案》 〈2023年北京万泰生物药业有限公司员工持股计划管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的议案》。根据《北京万泰生物制药有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，邱子欣先生、赵义勇先生、陈浩先生被选为公司员工持股计划管理委员会委员，其中邱子欣先生为员工持股计划管理委员会主任。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。
投票结果：同意5000份，399.8200份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
(三)审议通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利进行，根据《北京万泰生物制药有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提交员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关的事项，包括但不限于：
(一)召开持有人会议；
(2)代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理，根据持有人会议的授权；
（3）根据持有人会议的授权，代表持有人行使或授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股东权利；
(4)代表员工持股计划签订相关协议和合同文件，根据持有人会议的授权；
(5)根据持有人会议的授权，管理员工持股计划的利益分配；
（6）根据员工持股计划决定取消持有人资格的事项，以及被取消资格持有人持有的股份的处理；
（7）决定员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的现金安排；
(8)员工持股计划份额登记；
(9)除持有人会议决策事项外，决策员工持股计划存续期内的其他事项；
(10)持有人会议授权的其他职责；
（11）管理委员会应当履行计划草案和有关法律、法规规定的其他职责。
本授权自2023年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意5000份，399.8200份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
北京万泰生物制药有限公司董事会
2023年5月12日
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-041
北京万泰生物药业有限公司
2023年员工持股计划
完成非交易转让的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万泰生物制药有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，并于2023年3月27日召开第二次临时股东大会。〈2023年员工持股计划(草案)北京万泰生物药业有限公司〉及其总结的议案等相关议案。具体内容见2023年3月10日、2023年3月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及在指定的信息披露媒体上披露的相关公告。
根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求，2023年员工持股计划实施进展现公告如下：
根据参与者实际认购和最终支付的审核结果，公司2023年实际参与员工持股计划认购的员工有44人，认购资金53、998、245.50元，相应股数855、350股，占公司总股本的0.0944%。
2023年5月11日，公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《转让登记确认书》。2023年5月10日，公司在“北京万泰生物药业有限公司回购专用证券账户”中持有的855、350股股票以非交易转让的形式转让至“北京万泰生物药业有限公司一” 员工持股计划2023年，转让价为63.13元/股。截至本公告披露之日，公司员工持股计划证券账户持有公司股份855350股，占公司目前总股本的0.0944%。
根据《公司2023年员工持股计划(草案)》的有关规定，公司2023年员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股份转让至员工持股计划之日起计算。2023年，公司员工持股计划每批获得的标的股分为三个阶段解锁。解锁时间点为自公司最后一笔标的股转让至员工持股计划之日起12个月、24个月、36个月。每期解锁的标的股比例分别为40%、30%、根据公司业绩指标和持有人考核结果，确定每年实际解锁的比例和数量。
公司将继续关注2023年员工持股计划的实施进展，并按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
北京万泰生物制药有限公司董事会
2023年5月12日
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