证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告号：2023年临时公告号－024
山西电力有限公司晋能控股有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.会议期间没有增加或变更提案，所有三项提案都通过了。
2.股东大会决议不涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1.会议时间：
(1)现场会议时间:2023年5月11日上午9:00:00
(2)网上投票时间:2023年5月11日
2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月11日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:太原市晋阳街南10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:公司董事长刘会成先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
18名股东通过现场和网上投票，代表140股、404股、458股，占上市公司总股份的46.8129股％。
其中：2名股东通过现场投票代表1、426、783、810股，占上市公司总股份的46.3702％。
16名股东通过网上投票，代表13、620、648股，占上市公司总股份的0.4427％。
8.一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议了董事会提交的议案：
议案1.00 为子公司融资提供担保的提案
总表决：
同意1、439、711、058股，占出席会议所有股东持股份的99.9519％；反对691、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有12、927、248股94.902股％；反对691、200股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0746％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0162％。
投票结果：通过。
议案2.00 拟发行非公开可续期公司债券的议案
总表决：
同意1、439、703、658股，占出席会议所有股东持股份的99.9513％；反对698、600股，占出席会议所有股东持股份的0.0485％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有12、919、848股94股份％；反对698600股，占出席会议的中小股东持有的5.1290股％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0162％。
投票结果：通过。
议案3.00 拟发行永久中票的议案
总表决：
同意1、439、711、058股，占出席会议所有股东持股份的99.9519％；反对691、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有12、927、248股94.902股％；反对691、200股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0746％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0162％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2.律师姓名:安燕晨 余丹
3.结论意见：股东大会召集、召开、出席股东大会的股东或代理人的资格，股东大会的投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二次董事会决议；
2.公司2023年第二次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。
晋能控股山西电力有限公司董事会
二○二三年五月十一日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有