证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-042
海南椰岛(集团)有限公司
关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年5月19日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人:全德能源(江苏)有限公司，海口国有资产管理有限公司和持有5%股份的股东
2.提案程序说明
公司已于2023年4月29日公布股东大会召开通知，海口国有资产管理有限公司和持有5%股份的股东全德能源(江苏)有限公司于2023年5月9日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
海口国有资产管理有限公司提名刘明生为公司第八董事会董事；全德能源（江苏）有限公司提名郑晨霞为公司第八董事会董事。
由于公司董事会由9名董事组成，目前有8名董事在任。由于候选人有2名董事，附加董事以差额选举的形式举行，即通过股东大会表决权的股东持有的股份的一半以上，票数较高的候选人不能当选。
除上述临时提案外，2023年4月29日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年5月19日召开日期 14点00分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号7层会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年5月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年5月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1至议案10已经公司了 2023 年4月28 第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十次会议已经审议通过，相关公告已经通过 2023 4月29日，中国证书 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2023年5月9日，公司股东海口国有资产管理有限公司向公司董事会提出议案11。提案12是公司股东全德能源(江苏)有限公司于2023年5月8日向公司董事会提出补充，因为信息不全于2023年5月9日。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案 4、议案 5、议案 6、议案 9
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
海南椰岛（集团）有限公司董事会
2023年5月12日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
海南椰岛(集团)有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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