证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-043
上海先汇自动化技术有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月11日，上海先汇自动化技术有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通信召开。3名监事应参加会议，3名监事实际参加会议。会议由监事会主席陈伟林召集和主持。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关法律、法规和《上海先汇自动化技术有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于延期筹资项目的议案》
经审议，公司监事会认为，募集项目的延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。因此，监事会同意推迟筹资项目。
详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《上海先汇自动化技术有限公司关于募集项目延期的公告》(公告号:2023-044)。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海先汇自动化技术有限公司监事会
2023年5月12日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-044
上海先汇自动化技术有限公司
关于筹资项目延期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月11日，上海先汇自动化技术有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延期募集项目的议案》，同意公司将原计划的2022年12月至2023年10月，将募集项目“长沙高端智能制造设备研发制造项目”推迟至2023年10月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。发起人东兴证券有限公司对此事发表了明确同意的验证意见，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日批准，公司于2020年8月向公众公开发行人民币普通股(a股)1891.00万股，每股面值1元，发行价38.77元。募集资金总额为73,314.07万元，扣除发行费用9,054.29万元后，募集资金净额为64,259.78万元。
截至2020年8月5日，公司募集资金全部到位，上海会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司募集资金到位情况，并出具了上海会计师报告(2020)第6418号《验资报告》。
公司按照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与发起人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海先汇自动化技术有限公司科技创新板首次公开发行股票招股说明书》、《关于使用部分超募资金永久补充营运资金的公告》(公告号:2020-035)、《上海先汇自动化技术有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造设备研发制造项目的公告》(公告号:2021-005)和《上海先汇自动化技术有限公司关于部分募集资金的公告》。截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集使用情况如下：
单位：万元
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三、募集项目延期的具体情况及原因
(一)本次募投项目延期的基本情况
结合公司目前募集项目的实际进展情况，拟调整募集项目的实施主体、募集资金的使用情况和投资项目规模，调整募集项目预计达到可用状态的日期，具体如下：
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(二)本次募投项目延期的原因
随着制造业转型升级的加快，下游汽车行业客户对灵活制造、智能工厂等智能自动化设备技术提出了更高的要求，公司在不影响生产能力和自动化水平的前提下，具体的工艺改进需求，加上外部宏观环境，导致工程材料采购、物流运输、人员施工等环节，长沙高端智能制造设备研发及制造项目建设周期延长。为保护股东利益，保证募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制募集资金投资项目的投资进度，决定将募集资金项目达到预定可用状态的日期调整为2023年10月，同时保持募集资金项目实施主体和资金用途不变。
四、本次募集项目延期对公司的影响
公司根据项目实施的实际情况，延期募集投资项目“长沙高端智能制造设备研发制造项目”，仅涉及项目进度的变化，不改变其投资内容、总投资和实施主体，不会对募集投资项目的实施产生重大不利影响。根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的发展计划。
五、审议程序及专项意见说明
(一)董事会意见
公司于2023年5月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了募集投资项目的延期。
董事会认为，募集资金项目的延期是公司根据募集资金项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。因此，董事会同意推迟筹资项目。
(二)监事会意见
公司于2023年5月11日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了募集投资项目的延期。
经审查，监事会认为，募集项目的延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定。募集资金用途不变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1规范经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。因此，监事会同意推迟筹资项目。
(三)独立董事意见
独立董事认为，募集投资项目的延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生重大不利影响。决策审批程序符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引》、《募集资金管理办法》等相关规定，不变相改变募集资金投资，损害股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意《关于推迟筹资项目的议案》。
(四)保荐机构核查意见
发起人认为，募集项目的延期已经董事会和监事会批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。募集项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会变相改变募集资金的使用，不会变相改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。
特此公告。
上海先汇自动化技术有限公司董事会
2023年5月12日
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