证券代码： 301097 证券简称：天一医疗 公告编号：2023-024
宁波天一医疗器械有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天一医疗器械有限公司董事会
2、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开
3、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2023年5月11日9日:00
(2)网上投票时间:2023年5月11日
① 2023年5月11日9日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 2023年5月11日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至2023年5月11日15:00期间的任何时间。
4、会议地点：宁波天一医疗器械有限公司会议室，浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号
5、会议主持人：董事长吴志敏先生
6、股东大会召开了符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定
二、会议出席情况：
(一)股东出席会议
股东出席的总体情况：
10名股东通过现场和网上投票，代表29、799、801股，占上市公司总股份的50.5532％。
其中，4名股东代表28、607、800股，占上市公司总股份的48.5311％。
6名股东通过网上投票，代表1、192、001股，占上市公司总股份的2.0221％。
中小股东出席的总体情况：
8名中小股东通过现场和网上投票，代表199、801股，占上市公司总股份的2.0354％。
其中：现场投票的中小股东2人，代表7800股，占上市公司总股份的0.0132％。
6名通过网上投票的中小股东代表1.192、001股，占上市公司总股份的2.0221％。
(二)董监高、律师出席会议
公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议，公司聘请的律师出席会议见证。
三、提案审议表决：
会议将现场表决与网上投票表决相结合，对以下提案进行了表决：
1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
2、审议通过了《关于》＜2022年董事会工作报告＞的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
公司独立董事分别向年度股东大会作了报告。
3、审议通过了《关于》＜监事会2022年工作报告＞的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
4、审议通过了《关于》＜2022年度财务决算报告＞的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
5、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
6、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决：
同意29、799、801股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.199、801股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
该议案已经出席会议，表决权股份总数的1/2以上同意，并通过了普通决议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名:张迅、罗晨
3、结论：律师认为，公司2022年年度股东大会召开程序符合公司法、股东大会规则等法律法规，其他规范性文件和公司章程、议事规则、会议召集人和会议人员资格合法有效，会议投票程序、投票结果合法有效。
五、备查文件
1、宁波天一医疗器械有限公司2022年年度股东大会决议；
2、《上海锦天城律师事务所关于宁波天一医疗器械有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波天一医疗器械有限公司董事会
2023年5月11日
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