证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-035

广东鸿明智能有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、召开时间：

2023年5月11日(星期四)下午14日现场会议时间:30

2023年5月11日(星期四)网上投票时间

2023年5月11日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月11日9日，深圳证券交易所互联网系统投票:15至15:00期间的任何时间。

2、地点：广东省东莞市东城区牛山屏障新兴工业区东莞长路东城区142号

3、召开方式：股东大会将现场投票与网上投票表决相结合

4、召集人：广东宏明智能有限公司董事会

5、主持人：董事长金健先生：

6、会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东宏明智能有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

共有10名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表37、512、200股表决权，占广东宏明智能有限公司（以下简称“公司”）总表决权的75.024%。其中，通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份总数为33、562、503股，占公司有表决权股份总数的5万股67.1250%；共有6名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为3、949、697股，占公司有表决权股份总数的7.894%。

(二)中小股东出席的总体情况

共有6名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为3、949、697股，占公司有表决权股份总数的7.8994%。其中，通过现场投票的股东共有0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的5万股，0万股，0万股。；共有6名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为3、949、697股，占公司有表决权股份总数的7.894%。

（3）出席或参加股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

三、审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

(一)审议通过《关于审议通过》〈2022年董事会工作报告〉的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

独立董事向股东大会汇报了2022年的工作情况。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。(三)审议通过〈2022年度财务决算报告〉的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(四)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年不进行利润分配计划〉的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(五)审议通过《关于公司2023年董事工资及津贴计划的议案》

表决结果：同意3、947、497股，占出席会议有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈监事会2022年工作报告〉的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(七)审议通过《关于公司2023年监事工资及津贴计划的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

(八)审议通过《关于续聘2023年财务审计机构的议案》

投票结果：同意37、510、000股，占出席会议有效投票总数的99.941%；反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议有效表决权总数的0.000%。

其中，出席会议的中小股东表决：同意3、947、497股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.943%；反对200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.057%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东有效表决权总数的0.000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、股东大会召集人的主要资格、股东大会的议案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、广东鸿明智能有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京德恒（东莞）律师事务所关于广东宏明智能有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广东宏明智能有限公司董事会

2023年5月12日