股票代码：601328 股票简称:交通银行 编号：临2023-020
交通银行股份有限公司关于召开2022年股东大会的通知
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统 (a股股东)
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年股东大会年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合（网上投票适用于a股股东）
（4）现场会议的日期、时间和地点
时间：2023年6月27日 9:30
地点：上海银城中路188号交银金融大厦
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
(一)股东大会审议的议案及投票股东类型
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(二)各议案披露的时间和媒体披露的时间
股东大会议案1、3、4、5、6已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，提案2已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，并于2023年3月30日在《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。议案7、8已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，并于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。
(3)特别决议议案:8
(4)中小投资者单独计票的议案:4、6、7
(五)涉及关联股东回避表决的议案:无
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的A股普通股股东有权出席2022年股东大会（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。参见公司发布的H股股东大会通知。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)参加会议的收据
拟亲自或委托代理人出席现场会议的股东，请于2023年6月6日(星期二)填写并签署收据(见附件1):00前，以专人、邮寄或传真的方式送达董事会办公室。
(二)登记资料
1.自然人股东：有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席会议的，应当提交书面授权委托书（见附件2）、代理人有效身份证、委托人股票账户卡等持股凭证。
2.法定股东：法定代表人出席会议的，应当提交法定代表人证明文件、有效身份证、机构股票账户卡等持股证明；委托代理人出席会议的，应当提交书面授权委托书（见附件2）、代理人有效身份证、委托人机构股票账户卡等持股凭证。
(三)登记方法
请在2023年6月26日(星期一)前邮寄或传真授权委托书原件及其他相关登记资料复印件(自然人股东登记资料复印件由股东签字，法人股东登记资料复印件加盖公司公章)，或2023年6月27日(星期二)8:30-9:30以专人送达公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
地址：上海浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室
邮编：200120
联系人:潘先生、季先生
电话：021-5876688，传真：021-5879898
电子邮箱：investor@bankcomm.com
（2）参加现场会议的人员应自行承担交通和住宿费
特此公告
附件：1.交通银行股份有限公司2022年股东大会收据
2.2022年交通银行股份有限公司股东大会委托书
交通银行有限公司董事会
2023年5月12日
附件1：
交通银行股份有限公司
2022年股东大会参会回执
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注：上述收据的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
附件2：
交通银行股份有限公司
2022年股东大会授权委托书
交通银行有限公司：
兹委托 □股东大会主席/ □ 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账户：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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