证券代码：603916 苏博特是证券的简称 公告编号：2023-024
转债代码：113650 转债简称博22转债:博22转债
江苏苏博特新材料有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月11日
（2）股东大会地点：江苏苏博特新材料有限公司
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长苗昌文先生主持。会议召开，召开。
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐岳出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:审议2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称:审议2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称:审议2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于审议2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确定2023年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确定2023年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、关于公司2023年日常关联交易预期的议案
9.01议案名称:与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：与江苏博瑞光电有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：与江苏建筑科学研究院有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04议案名称：与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05议案名称:与江苏丰彩建材(集团)有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
2、 关联股东回避表决的议案:9.01、9.05、9.06.应避免表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司、苗昌文、刘加平、张建雄
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师:刘继、张博阳、王宪
2、律师见证结论：
1、股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；
2、股东大会由公司董事会召开，召集人资格合法有效；
3、股东、董事、监事、高级管理人员均有资格参加股东大会，其资格合法有效；
4、股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏博特新材料有限公司董事会
2023年5月12日
● 网上公告文件
法律意见书
● 报备文件
股东大会决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有