股票代码：002379 股票简称:宏创控股 公告编号：2023－020

山东宏创铝业控股有限公司

2023年第六届董事会第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议的召开和出席

2023年5月11日，山东宏创铝业控股有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议在公司会议室举行。会议通知于2023年5月8日通过书面、传真、电子邮件、电话等口头方式发布。公司董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵前先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度预期的议案》；

本议案有效表决6票，同意6票，反对0票，弃权0票，相关董事赵前回避表决。

详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于增加公司2023年日常关联交易额度预期的公告》。

独立董事对此事发表了事先认可和同意的独立意见。具体内容见同日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议；

2、独立董事对增加公司2023年日常关联交易额度预期事项的事先认可意见；

3、独立董事对公司第六届董事会2023年第三次临时会议的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

股票代码：002379 股票简称:宏创控股 公告编号：2023－021

山东宏创铝业控股有限公司

关于2023年增加公司的年度增加

预计每日关联交易额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

2022年11月24日，山东宏创铝业控股有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易额度预计的议案》详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2023年5月11日，公司召开第六届董事会2023年第三次临时会议，由于业务发展的需要，审议并通过了《关于增加公司2023年日常关联交易额度预计的议案》2023年增加公司与山东宏桥新材料有限公司(以下简称“山东宏桥”)、云南宏泰新材料有限公司(以下简称“云南宏泰”)、山东宏灿材料科技有限公司(以下简称“山东宏灿”)日关联交易额度预计不超过3万元。关联董事赵避免投票，独立董事事事事先承认了增加日常关联交易金额的预期，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，增加的交易事项构成相关交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营相关交易。增加的日相关交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)日关联交易额度预计增加

预计2023年增加后的日关联交易类别和金额如下：

单位:人民币万元(不含税)

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注释1：山东宏灿正处于建设阶段，向公司采购冷轧卷，用于工程厂房建设，符合地方政府支持铝板高标准工业厂房建设的政策要求，所提供的产品按市场价格结算。

注释2：由于山东宏桥下属公司较多，难以披露所有关联方信息，预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方以同一实际控制人的口径合并列出。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称：山东宏桥新材料有限公司

成立时间：1994年7月27日

法定代表人：张波

注册资本:1,175,933.30910万元

公司类型:有限责任公司(港澳台投资，非独资)

公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码:91371600613852965

经营范围：一般项目：采矿、常用有色金属冶炼、有色金属压延加工、金属材料销售、煤炭及产品销售（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：货物进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2023年3月31日，山东宏桥资产总额为5、970、584.53万元，负债总额为2、399、589.54万元，净资产为3、570、994.99万元，2023年1-3月营业收入为510、180.12万元，净利润为21、641.75万元。(未经审计)

2、关联方名称：云南宏泰新材料有限公司

成立时间：2019年10月24日

法定代表人：王立勇

注册资本:1000万元，2000万元

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：燕山县干河乡碧云村，云南省文山壮族苗族自治州

统一社会信用代码：9153262MA6P65AHXF

经营范围：铝矿砂（铝土矿）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝材料、氧化铝的生产销售；货物或技术进出口贸易（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可进行）

截至2023年3月31日，云南宏泰资产总额为226、996.92万元，负债总额为924、552.85万元，净资产为1、302、444.07万元，2023年1-3月营业收入为381、759.23万元，净利润为7、780.66万元。(未经审计)

3、关联方名称：山东宏灿材料科技有限公司

成立时间：2022年9月2日

法定代表人：李国栋

注册资本:35000.00万

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：山东省滨州市惠民县经济开发区高端铝产业园创业大道以西，山东元旺电工科技有限公司以北

91371621MABXHFH68Y统一社会信用代码

经营范围：一般项目：新材料技术研发、金属结构制造、机械零部件加工、汽车零部件零售、汽车零部件研发、汽车零部件及零部件制造。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）

截至2023年3月31日，山东宏灿资产总额8080.66万元，负债总额46.76.92万元，净资产3.403.74万元，2023年1-3月营业收入0.00万元，净利润105.51万元。(未经审计)

(二)关联关系

符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.三条规定的情形构成关联方。

(三)绩效能力分析

上述关联交易是公司正常生产经营的需要。关联方山东宏桥、云南宏泰、山东宏灿是一家依法生存、正常经营的公司，信誉良好，过去表现良好，无绩效能力障碍。

三、关联交易的主要内容

（1）交易的定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公平合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，反映了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营的必要性、合理性和公平性。

（2）关联交易的主要内容

本次相关交易的主要内容是公司向相关方销售冷轧卷、铸轧卷等。交易定价政策和依据以市场为原则，双方参照市场公允价格和第三方价格确定交易价格，并按照公平公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了确保公司产品的正常生产和销售，基于公司的正常生产经营需要，双方有业务合作基础。上述日常交易安排支持公司的生产经营和可持续发展。

（2）交易对公司的影响

公司的日常相关交易是为了满足公司的经营和生产需求，按照一般的市场经营规则进行，与其他业务交易企业同等对待，遵循公平公正的市场原则。公司与关联方的交易定价公平，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。关联交易不会影响公司的独立性，也不会使公司依赖关联方，满足公司业务发展的需要。

五、独立董事意见

公司独立董事事事事先批准了2023年增加公司日常关联交易额度的预期，同意提交董事会审议，并就2023年增加公司日常关联交易额度的预期发表了同意的独立意见：

我们认真审查了公司提交的《关于增加公司2023年日常关联交易额度预期的议案》。经核实，公司董事会召开、召开董事会会议和决议程序符合相关法律、法规和公司章程，提案增加公司2023年日常相关交易金额，公司遵循市场化原则，公平合理，定价公平，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，满足公司管理的需要。在确保信息真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司增加2023年日常相关交易预期符合国家相关法律、法规和政策，符合上市公司的长期发展计划，不损害公司和中小股东的利益。

经核实，公司董事会审议关于增加公司2023年日常相关交易额度的预期事项时，相关董事避免表决。董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意《关于增加公司2023年日常相关交易额度预期的议案》。

六、备查文件

1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议；

2、独立董事对增加公司2023年日常关联交易额度预期事项的事先认可意见；

3、独立董事对2023年第六届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见；

4、上市公司关联交易概述表。

特此公告。

山东宏创铝业控股有限公司董事会

二〇二三年五月十二日