证券代码：600056 股票简称:中医 公告号：2023-038号

中国医药健康产业有限公司

适用于公司GDR上市后的制定

公司章程(草案)和股东大会议事

公告规则（草案）

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月12日，中国医药卫生产业有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于制定的》〈公司章程(草案)〉(GDR上市后适用)及《关于制定公司的议案》〈股东大会议事规则(草案)〉(适用于GDR上市后)议案。

根据《中华人民共和国证券法》、《国内外证券交易所互联存托凭证业务监管条例》、《上市公司章程指南》等有关规定，根据公司实际情况，修订以下主要内容：

一、公司章程拟修订内容对比如下:

■

修改上述内容后，除新增或删除条款后续条款号并相应调整引用条款号外，其他内容无变化。

二、《股东大会议事规则》拟修订内容对比如下:

■

除上述内容修订外，《股东大会议事规则》其他内容无变化。

本次修订仍需提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药卫生产业有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：600056 证券简称:中医 公告号：2023-039号

中国医药健康产业有限公司

2023年第二次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月31日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年5月31日14:00

召开地点：北京市丰台区西营街1号院1号楼28层

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月31日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已于2023年5月12日召开的公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》。（www.sse.com.cn）上述相关公告。

公司将在股东大会前在上海证券交易所网站举行（www.sse.com.cn）披露股东大会会议材料包含所有议案内容。

2、特别决议：1-8

3、对中小投资者单独计票的提案：1-7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

（1）登记程序：出席现场会议的个人股东应持身份证、股东账户卡登记；受托人持身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡登记；法人股东加盖公章、法定代表人委托书、股东账户卡、出席人身份证登记手续。

(二)异地股东可以通过信函或传真登记，并在来信或传真中注明股东姓名 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证和股东账户卡复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。信函登记以收到的邮戳为准。

(3)登记时间:2023年5月25日9日:00-11:00，13:00-16:00。

(4)登记地点:北京市丰台区西营街1号院1号楼25-28层(邮政编码:100073)

(5)联系电话:010-67164267

(六)传 真：010-67152359

六、其他事项

(一)股东自行承担住宿和交通费用。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药卫生产业有限公司董事会

2023年5月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年5月31日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600056 股票简称:中医 公告号：2023-037号

中国医药健康产业有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开情况

(1)2023年5月12日，中国医药卫生产业有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通讯召开。会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2023年5月7日通过电子邮件、短信、电话或传真向全体监事发出。

（3）本次会议应参加5名表决监事和5名实际表决监事。

（4）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

(一)审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市并转为境外募集股份有限公司的议案》。

为了扩大公司的国际融资渠道，满足公司国内外业务发展的需要，进一步加强公司的国际品牌和企业形象，推进国际战略，公司计划根据相关监管规定发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所申请（SIX Swiss Exchange）上市(以下简称“本次发行上市”)，GDR以公司新发行的人民币普通股a股为基础证券。为完成本次发行上市，公司计划按照相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书中规定的条款和条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》逐项审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国内外证券交易所互联存托凭证业务监管条例》（以下简称《监管条例》）、《上海证券交易所与境外证券交易所互联存托凭证上市暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司发行的上市事项符合国内相关法律、法规和规范性文件的要求和条件，并将在瑞士法律、瑞士证券交易所上市规则和招股说明书的要求和条件下进行。

1、发行证券的类型和面值

本次发行的证券是全球存托凭证（GDR），在瑞士证券交易所(以下简称“瑞士证券交易所”)上市，以新发行的中国医药a股为基础证券。

每个GDR的面值将根据发行的GDR和基础证券a股的转换率来确定。每个GDR代表按最终确定的转换率计算相应数量的a股，每股面值1元。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择合适的时间和发行窗口完成发行上市。具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人根据国内外资本市场情况和国内外监管部门的审批进展情况确定。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、发行规模

公司发行GDR所代表的新基础证券a股，包括行使任何超额配股权而发行的证券(如有)，不超过发行前公司普通股总股本的10%，即149、587、974股(根据截至2023年3月31日的公司普通股总股本计算)。

如果公司股票在董事会决议日至发行日期间，资本公积金增加股本、配股、股份分拆或合并，或因股份回购、股权激励计划、可转换债券等导致公司普通股总股本变化，GDR代表的新基础证券A股数量将按照有关规定进行相应调整。

根据法律规定、监管机构的批准和市场情况，向股东大会授权董事会或董事会授权人员确定最终发行数量。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR数量上限按GDR与基础证券a股的转换率和作为GDR基础证券的a股数量计算确定。上述a股数量不得超过公司发行上市前普通股总股本的10%，即149、587、974股。如果GDR因公司回购、配股、资本公积金转换为股本、配股、股份分拆或合并、可转换债券转换、转换率调整等原因增加或减少，GDR数量上限应相应调整。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、GDR与基础证券a股的转换率

GDR和基础证券a股的转换率将根据国内外监管要求、市场状况等因素来确定。

根据法律规定、监管机构批准和市场情况，向股东大会授权董事会或董事会授权人员确定GDR与基础证券a股的转换率。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

7、定价方式

发行价格将充分考虑现有股东利益、投资者接受能力和发行风险，根据国际惯例和监管要求，综合考虑订单需求和记录归档结果，根据国内外资本市场发行时，发行价格按GDR和A股转换率计算金额不低于法律法规或监管机构同意的价格。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、发行对象

GDR计划在全球范围内销售，并计划向合格的国际投资者和其他符合相关规定的投资者发行。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、GDR和基础证券a股的转换限制

本次发行的GDR可在符合国内外监管要求的情况下，与基础证券a股进行转换。根据《监管条例》的要求，自上市之日起120日内发行的GDR不得转换为国内a股，公司控股股东、实际控制人及其控制企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性和两地市场价格稳定，股东大会授权董事会或董事会授权人员根据当时国内外市场情况和公司实际情况确定转换限制期。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10、承销方式

本次发行的GDR由承销团通过簿记备案后的国际发行进行承销。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需逐项提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司不需要编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引》第7号，由于公司前期募集资金到达时间已满五个会计年度，公司发行GDR不需要编制前期募集资金使用报告，也不需要聘请会计师事务所出具前期募集资金使用报告的验证报告。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》。

扣除发行费用后，公司发行GDR募集资金计划用于产能升级和技术改造、并购重点优质目标、国内外商业营销网点建设和布局、提高研发能力、补充公司日常运营资金和其他公司的日常运营需求。具体募集资金的使用和投资计划以公司发行GDR招股说明书的披露为准。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》。

根据需要，计划自股东大会审议通过之日起18个月确定本次上市决议的有效期。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚动利润分配计划的议案》。

为平衡公司新老股东的利益，扣除公司在发行上市前按照中国法律法规和公司章程的规定，经股东大会批准的分配股利（如有）后，上市前的滚动利润计划由上市后的新老股东共同享受。

投票结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药卫生产业有限公司监事会

2023年5月13日

证券代码：600056 股票简称:中医 公告号：2023-036号

中国医药健康产业有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开情况

（1）中国医药卫生产业有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年5月12日召开。会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员出席了会议。

(二)本次会议通知于2023年5月7日通过电子邮件、短信、电话或传真向全体董事发出。

（3）本次会议应参加8名表决董事和8名实际表决董事。

（4）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

(一)审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市并转为境外募集股份有限公司的议案》。

为了扩大公司的国际融资渠道，满足公司国内外业务发展的需要，进一步加强公司的国际品牌和企业形象，推进国际战略，公司计划根据相关监管规定发行全球存托凭证（GDR），并在瑞士证券交易所申请（SIX Swiss Exchange）上市(以下简称“本次发行上市”)，GDR以公司新发行的人民币普通股a股为基础证券。为完成本次发行上市，公司计划按照相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书中规定的条款和条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

独立董事对此提案发表了独立意见。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》逐项审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国内外证券交易所互联存托凭证业务监管条例》（以下简称《监管条例》）、《上海证券交易所与境外证券交易所互联存托凭证上市暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司发行的上市事项符合国内相关法律、法规和规范性文件的要求和条件，并将在瑞士法律、瑞士证券交易所上市规则和招股说明书的要求和条件下进行。

1、发行证券的类型和面值

本次发行的证券是全球存托凭证（GDR），在瑞士证券交易所(以下简称“瑞士证券交易所”)上市，以新发行的中国医药a股为基础证券。

每个GDR的面值将根据发行的GDR和基础证券a股的转换率来确定。每个GDR代表按最终确定的转换率计算相应数量的a股，每股面值1元。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择合适的时间和发行窗口完成发行上市。具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人根据国内外资本市场情况和国内外监管部门的审批进展情况确定。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、发行规模

公司发行GDR所代表的新基础证券a股，包括行使任何超额配股权而发行的证券(如有)，不超过发行前公司普通股总股本的10%，即149、587、974股(根据截至2023年3月31日的公司普通股总股本计算)。

如果公司股票在董事会决议日至发行日期间，资本公积金增加股本、配股、股份分拆或合并，或因股份回购、股权激励计划、可转换债券等导致公司普通股总股本变化，GDR代表的新基础证券A股数量将按照有关规定进行相应调整。

根据法律规定、监管机构的批准和市场情况，向股东大会授权董事会或董事会授权人员确定最终发行数量。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR数量上限按GDR与基础证券a股的转换率和作为GDR基础证券的a股数量计算确定。上述a股数量不得超过公司发行上市前普通股总股本的10%，即149、587、974股。如果GDR因公司回购、配股、资本公积金转换为股本、配股、股份分拆或合并、可转换债券转换、转换率调整等原因增加或减少，GDR数量上限应相应调整。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

6、GDR与基础证券a股的转换率

GDR和基础证券a股的转换率将根据国内外监管要求、市场状况等因素来确定。

根据法律规定、监管机构批准和市场情况，向股东大会授权董事会或董事会授权人员确定GDR与基础证券a股的转换率。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

7、定价方式

发行价格将充分考虑现有股东利益、投资者接受能力和发行风险，根据国际惯例和监管要求，综合考虑订单需求和记录归档结果，根据国内外资本市场发行时，发行价格按GDR和A股转换率计算金额不低于法律法规或监管机构同意的价格。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8、发行对象

GDR计划在全球范围内销售，并计划向合格的国际投资者和其他符合相关规定的投资者发行。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

9、GDR和基础证券a股的转换限制

本次发行的GDR可在符合国内外监管要求的情况下，与基础证券a股进行转换。根据《监管条例》的要求，自上市之日起120日内发行的GDR不得转换为国内a股，公司控股股东、实际控制人及其控制企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性和两地市场价格稳定，股东大会授权董事会或董事会授权人员根据当时国内外市场情况和公司实际情况确定转换限制期。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

10、承销方式

本次发行的GDR由承销团通过记录和归档后的国际销售进行承销。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此提案发表了独立意见。

本议案仍需逐项提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司不需要编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引》第7号，由于公司前期募集资金到达时间已满五个会计年度，公司发行GDR不需要编制前期募集资金使用报告，也不需要聘请会计师事务所出具前期募集资金使用报告的验证报告。

独立董事对此提案发表了独立意见。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》。

扣除发行费用后，公司发行GDR募集资金计划用于产能升级和技术改造、并购重点优质目标、国内外商业营销网点建设和布局、提高研发能力、补充公司日常运营资金和其他公司的日常运营需求。具体募集资金的使用和投资计划以公司发行GDR招股说明书的披露为准。

独立董事对此提案发表了独立意见。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》。

根据需要，计划自股东大会审议通过之日起18个月确定本次上市决议的有效期。

独立董事对此提案发表了独立意见。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚动利润分配计划的议案》。

为平衡公司新老股东的利益，扣除公司在发行上市前按照中国法律法规和公司章程的规定，经股东大会批准的分配股利（如有）后，上市前的滚动利润计划由上市后的新老股东共同享受。

独立董事对此提案发表了独立意见。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(7)审议通过了《关于授权董事会及其授权人员全权处理与发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》。

根据公司发行上市的需要，股东大会授权董事会和董事会授权人在发行上市计划的框架和原则下，全面处理与发行上市有关的事项。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于制定的》〈公司章程(草案)〉(适用于GDR上市后)议案。

经股东大会批准，《中国医药健康产业有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用)自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市之日起生效。在此之前，公司将适用现行《中国医药健康产业有限公司章程》或经公司股东大会批准生效的现行章程修订版。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于制定公司的》〈股东大会议事规则(草案)〉(适用于GDR上市后)议案。

经股东大会批准后，《中国医药卫生产业有限公司股东大会议事规则（草案）》（GDR上市后适用）自瑞士证券交易所上市之日起生效。在此之前，公司将适用现行《中国医药卫生产业有限公司股东大会议事规则》或经股东大会批准并生效的现行股东大会议事规则修订版。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

草案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于制定公司的》〈境外发行证券和上市的保密和档案管理制度〉的议案》。

鉴于公司发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理的规定》等相关法律法规及相关监管要求，结合公司的实际情况和需要，制定《中国医药卫生产业有限公司境外发行证券上市保密档案管理制度》，经董事会会议批准后生效实施。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(十一)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2023-039号公告发布。

投票结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药卫生产业有限公司董事会

2023年5月13日